Court ruling № 68220155, 04.08.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/13105/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7765/17

04 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчої ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22017040000000040 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 серпня 2017 року слідча слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017040000000040, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у листопаді 2015 року службові особи ТОВ «Вента Лаб» (код ЄДРПОУ 39134086), без дозволу Державної служби експортного контролю України (ДСЕКУ), у зоні діяльності відділу митного оформлення №1 митного посту «Східний термінал» Київської митниці ДФС, згідно з митною декларацією № 125110011/2015/191609 від 17.11.2015, ввезли з Великобританії (підприємство - «Elemental Microanalysis») на територію України в митному режимі «імпорт 51» перхлорат магнію (ангідрон), який відповідно до п.1.С.13.а.20 Додатку №1 Постанови КМУ від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», відноситься до товарів подвійного використання, експортно-імпортні операції якого можуть здійснюватись лише при наявності відповідних дозволів ДСЕКУ, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів. Встановлено, що у 2015 році посадові особи ТОВ «Вента Лаб» здійснювали покупку ангідрону не тільки у іноземного підприємства «Elemental Microanalysis», але ще й у ПП «ОСОБА_1 Д» (ЄДРПОУ 39290755), ПП «Крі Сталь» (ЄДРПОУ 39290954), ТОВ «Конфорт» (ЄДРПОУ 39410872) та ТОВ «Авераж Компані» (ЄДРПОУ 39696288). Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ДПІ у Центральному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул.. Княгині Ольги, буд. 22), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перелік штатних працівників ТОВ «Авераж Компані» (ЄДРПОУ 39696288) у тому числі його керівного складу, з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства; облікова справа платника податків, документи, що стали підставою для реєстрації субєкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікова картка платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ТОВ «Авераж Компані» з моменту реєстрації по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків ТОВ «Авераж Компані», назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даного підприємства, документи, що свідчать про закриття, припинення господарської діяльності підприємства та інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Авераж Компані».

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ДПІ у Центральному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 22017040000000040, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення переліку штатних працівників ТОВ «Авераж Компані» (ЄДРПОУ 39696288) у тому числі його керівного складу, з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікової справи платника податків, документів, що стали підставою для реєстрації субєкта господарської діяльності та взяття його на облік, облікової картки платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ТОВ «Авераж Компані» з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатків 5, документів з номерами банківських рахунків ТОВ «Авераж Компані», назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даного підприємства, документів, що свідчать про закриття, припинення господарської діяльності підприємства та інших документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Авераж Компані».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 вересня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко