№ 68207928, 19.08.2011, Podilskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Poltava City)

Ленінський районний суд м.Полтави

37 м. м. Полтава Полтавська область Україна 36022

Справа № 9-151/11

П О С Т А Н О В А

19.08.2011м. м. Полтава

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави Кононенко С.Д., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Полтави ОСОБА_1 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Філії ПАТ «ПУМБ» в м.Дніпропетровську (МФО 305813) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 23 по кримінальній справі №111220040,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури Ленінського району м. Полтави ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Філії ПАТ «ПУМБ» в м.Дніпропетровську (МФО 305813) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 23 по кримінальній справі №111220040, в якому посилається на те, що прокуратурою Ленінського району м. Полтави розслідується кримінальна справа, порушена 29.07.11 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВАТ Тепловозоремонтний завод (код ЄДРПОУ 13962568) за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що службові особи ВАТ "Тепловозоремонтний завод" в період 2010 року, маючи заборгованість перед Пенсійним фондом України та при наявності коштів на розрахункових рахунках підприємства зловживаючи службовим становищем, умисно та безпідставно, перерахували кошти ПП "Вітроенергія" на загальну суму 450,0 тис. грн. чим завдали збитки державним інтересам у вигляді несплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування на суму 450 тис. грн.

З метою перевірки джерел надходження коштів та подальшого їх використання слідству необхідно перевірити рух коштів на розрахункових рахунках ВАТ Тепловозоремонтний завод.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що ВАТ "Тепловозоремонтний завод" (код ЄДРПОУ 13962568) відкрито у Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Дніпропетровську (МФО 305813) і до цього часу використовує рахунки №26004900697129 (російський рубль),№26004900697129 (українська гривня), №26004900697129 (євро), №26004900697129 (долар США).

Документи знаходяться в приміщенні Філії ПАТ "ПУМБ" в м. Дніпропетровську (МФО 305813) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 23.

В своєму поданні слідчий просить розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення в філії ПАТ "ПУМБ" в м. Дніпропетровську, МФО 305813, за адресою м. Дніпропетровськ , вул. Дзержинського 23, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам ВАТ «Тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 13962568) №26004900697129 (російський рубль),№26004900697129 (українська гривня), №26004900697129 (євро), №26004900697129 (долар США), (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2010р. по 16.08.2011р., заяви про відкриття банківського рахунку, договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2010р. по 16.08.2011р

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що з метою повного та всебічного розслідування справи та встановлення істини по справі подання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та вважаючи, що вищевказані документи необхідні для встановлення обєктивної істини по кримінальній справі, керуючись ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, а також ст.14-1, 22, 66, 114-1, 130, 178, 179 КПК України, суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Полтави ОСОБА_1 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Філії ПАТ «ПУМБ» в м.Дніпропетровську (МФО 305813) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, 23 по кримінальній справі №111220040 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення в філії ПАТ "ПУМБ" в м. Дніпропетровську, МФО 305813, за адресою м. Дніпропетровськ , вул. Дзержинського 23, виїмки на паперових носіях та в електронному вигляді інформації (виписок банку, роздруківок, регістрів аналітичного та синтетичного обліку) про рух коштів по рахункам ВАТ «Тепловозоремонтний завод» (ЄДРПОУ 13962568) №26004900697129 (російський рубль),№26004900697129 (українська гривня), №26004900697129 (євро), №26004900697129 (долар США), (із зазначенням дати банківської операції, суми та призначення платежу, назви контрагента, його рахунку та банківської установи) за період з 01.01.2010р. по 16.08.2011р., заяви про відкриття банківського рахунку, договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності на право розпоряджатися вищевказаним рахунком, грошових чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень на перерахування коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2010 року по 16.08.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_2