Court ruling № 68184705, 08.08.2017, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/4035/17

Провадження № 1-кс/461/5384/17

УХВАЛА

іменем України

08.08.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., за участю слідчого Наумець О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБ України у Львівській області Наумець О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю -

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого СВ УСБ України у Львівській області Наумець О.О. перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140040000936 від 12 квітня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 191 КК У країни.

Старший слідчий СВ УСБ України у Львівській області Наумець О.О., за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Зеніним Г.К., звернувся до суду з клопотанням про надання старшому слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області Наумцю О.О. або за його дорученням іншому слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області, розташованому за адресою: м. Львів, вул. К. Левицького, 18, а саме:

-юридичної справи клієнта вказаної фінансової установи Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (ЄДРПОУ 36670377, м.Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім. 21) та роздруківки руху коштів його рахунку№35237002078115, (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо)починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час;

-всієї наявної інформації, починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час, напредмет перевірки здійснення операцій Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (ЄДРПОУ 36670377, м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім.21), які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

- документальних матеріалів щодо ідентифікації Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту»(ЄДРПОУ 36670377, м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім. 21)в системі клієнт-банк.

Органом досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» має рахунок відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Львівській області (79005, м. Львів, вул. К. Левицького, 18), а саме рахунок 35237002078115, що міг використовуватися його службовими особами для розтрати коштів у великих розмірах.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ УСБ України у Львівській області Наумцю О.О. або за його дорученням іншому слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання, які перебувають Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області, розташованому за адресою: м. Львів, вул. К. Левицького, 18, а саме:

-юридичної справи клієнта вказаної фінансової установи Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (ЄДРПОУ 36670377, м.Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім. 21) та роздруківки руху коштів його рахунку№35237002078115, (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо)починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час;

-всієї наявної інформації, починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час, на предмет перевірки здійснення операцій Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (ЄДРПОУ 36670377, м.Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім.21), які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

-документальних матеріалів щодо ідентифікації Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту»(ЄДРПОУ 36670377, м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім. 21)в системі клієнт-банк.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 08.09.2017 року.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.