Court ruling № 68181741, 03.08.2017, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/4172/17

Провадження №1-кс/751/1711/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

при секретарі Талибова В.О.,

з участю слідчого Андрущенко С.Ю.,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко С.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

встановив:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко С.Ю. звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Веремієнко В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за №32017270000000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів (в разі їх відсутності, завірених належним чином, копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Укро» (код ЄДРПОУ 40126969), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № 26009051421219 та № 2600205141164, відкритих в Чернігівському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів (МФО 353586, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахункам № 26009051421219 та № 2600205141164 відкритих в Чернігівському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів (МФО 353586, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 24.12.2015 по 07.07.2017;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 24.12.2015 по 07.07.2017;

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів (МФО 353586).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні у володінні Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів (МФО 353586), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Чернігівської області Веремієнку В.В., слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко С.Ю., заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку В.В., заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому О.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку А.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку І.В., слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Буренку В.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Антошину В.В. права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності, завірених належним чином, копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Укро» (код ЄДРПОУ 40126969), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № 26009051421219 та № 2600205141164, відкритих в Чернігівському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів (МФО 353586, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахункам № 26009051421219 та № 2600205141164 відкритих в Чернігівському РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів (МФО 353586, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 24.12.2015 по 07.07.2017;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 24.12.2015 по 07.07.2017;

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні Чернігівського РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Чернігів (МФО 353586).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко