Court ruling № 68168569, 04.08.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/12881/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7658/17

04 серпня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Карнаушенко А.А.,розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42017040000000046 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 серпня 2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1,за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №4201704000000046, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, Комунальне підприємство «Організайно аналітична служба» Дніпровської міської ради в період лютого по червень 2017 проведено девять закупівель товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти та укладено фіктивні угоди з рядом субєктів підприємницької діяльності, чим заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у структурі Дніпровської міської ради створене та функціонує управління інформаційної політики, до складу якого входить відділ внутрішньої політики; відділ організаційно аналітичної роботи, сектор забезпечення звязку із ЗМІ; сектор підготовки інформаційних матеріалів.

Також управлінню інформаційної політики Дніпровської міської ради підпорядковується КП «Організаційно аналітична служба» Дніпровської міської ради.

Моніторингом відомостей Інтернет порталу «https://prozorro.gov.ua/» та «https://zakupki.prom.ua/» встановлено, що КП «Організаційно аналітична служба» Дніпровської міської ради в період з лютого по червень 2017 проведено 9 (девять) закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти на загальну суму 16 459 900 гривень.

Зокрема, створене Дніпровською міською радою Комунальне підприємство «Організаційно аналітична служба» ДМР у I кварталі 2017 проведено тендер та 14.02.2017 укладено із ФОП «Костін Ігор Вікторович» (ІПН НОМЕР_1) сумнівний договір № 1\14.02 зі строком дії протягом 2017 року, вартістю 3558000, 00 гривень на отримання послуг посередника щодо продажу рекламного місця чи часу в мережі Інтернет (розміщення рекламних, інформаційних та рекламно інформаційних матеріалів в мережі Інтернет, розміщення на Інтернет платформах, майданчика, сайтах, сторінках регіонального та державного значення, пошукова оптимізація розміщених матеріалів в пошукових системах), забезпечення медіа супроводу та надання консультаційних послуг щодо поширення та просування матеріалів в мережі Інтернет.

Також, посадовими особами КП «Організаційно аналітична служба» ДМР у І - ІІІ кварталі 2017 року проведено тендери та укладено наступні угоди, сумнівні з точки зору своєї мети, а саме:

-договір № 18\19.06 від 19.06.2017 з ТОВ «Енерго Арсенал» (код ЄДРПОУ 41282214) на організацію і проведення заходу «Послуга з організації і проведення заходу «День молоді» в строк 25 червня 2017, вартістю 1287000,00 гривень;

-договір № 17\29.05 від 29.05.2017 з ТОВ «Енерго Арсенал» (код ЄДРПОУ 41282214) на послугу «З організації поздоровлення журналістів з нагоди професійного свята «День журналіста» в строк 6 червня 2017, вартістю 188100, 00 гривень.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадовою особою (директором) ТОВ «Енерго Арсенал» (код ЄДРПОУ 41282214) є ОСОБА_3.

Зібрані докази, наявні в матеріалах кримінального провадження, свідчать про нікчемність угод, укладених із фіктивними підприємствами, тому вони спочатку були вчинені з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, спрямовані на порушення громадського порядку, зловживання правом, порушення моральних засад суспільства і прикриття фактично здійснених операцій.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Енерго Арсенал» (код ЄДРПОУ 41282214) знаходиться на податковому обліку в Державній податковій інспекції у Новокодацькому районім. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Для встановлення обставин, що мають значення длякримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Енерго Арсенал» (код ЄДРПОУ 41282214), а саме: юридичну справа, декларація з ПДВ (з додатками), які подавали посадові особи ТОВ «Енерго Арсенал» (код ЄДРПОУ 41282214) до Державної податкової інспекції у Новокодацькому районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в період відкриття приватного підприємства 14.04.2017 по теперішній час та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні Держаної податкової інспекції у Новокодацькому районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Театральна, буд. № 1-А.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 42017040000000046 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за його відсутності.

Представник Держаної податкової інспекції у Новокодацькому районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться в Держаній податковій інспекції у Новокодацькому районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000046, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_4, а також у порядку ст. 40, 41 КПК України оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться в Держаній податковій інспекції у Новокодацькому районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Театральна, буд. № 1-А, а саме: юридичну справу, декларації з ПДВ (з додатками № 5), які подавали посадові особи ТОВ «Енерго Арсенал» (код ЄДРПОУ 41282214)до Держаної податкової інспекції у Новокодацькому районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в період відкриття приватного підприємства з 14.04.2017 по теперішній час та інші документи стосовноТОВ «Енерго Арсенал» (код ЄДРПОУ 41282214), що перебувають у приміщенні Держаної податкової інспекції у Новокодацькому районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 04 вересня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко