Court ruling № 68159128, 31.07.2017, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/6063/17

н/п 1-кс/766/7412/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Зайченко К. С., за участю слідчого Лахновського К.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12017230040000416 від 23.01.2017 р. слідчого слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції Лахновського К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017230040000416 від 23.01.2017 р. слідчого слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції Лахновського К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні:

АТ «ОТП банк» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26009455006180 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку 26009455006180, а також особу, яка отримала кошти та підстави зняття коштів;

ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26009455006180 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку 26009455006180 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26007500110736 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку 26007500110736 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до Херсонського ВП надійшла заява від керівника Херсонського осередку громадської організації "Стоп корупції" гр. ОСОБА_3 щодо підробки документів невстановленими особами департаменту ЖКГ Херсонської міської ради та ПП "Обрій-Транскон" під час використання бюджетних грошових коштів.

За даним фактом було порушено кримінальне провадження за № 12017230040000416 від 23.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 366 ч. 1 України.

Проведеним слідством встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від керівника Херсонського осередку громадської організації "Стоп корупції" ОСОБА_3 щодо підробки документів невстановленими особами департаменту ЖКГ Херсонської міської ради та ПП "Обрій-Транскон" під час витрачання бюджетних коштів. Так 26.09.2016року між ПП "Обрій-Транскон" та ДЖКГ ХМР було укладено договір № 789 на проведення капітального ремонту зеленої зони площі Перемоги в м. Херсоні та 10.10.2016року між ПП "Обрій-Транскон" та ДЖКГ ХМР було укладено договір № 869 на проведення капітального ремонту огорожі Шевченківського (міського) парку за периметром.

Згідно довідки Головного управління ДФС в Херсонській області, згідно даних податкових розрахунків сум доходу, нарахованого( сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ( форма № 1 ДФ) по ПП "Обрій-Транскон" ( ЄРДПОУ 39279506) за період з 01.01.2016 по 01.02.2017роки наймана праця не використовувалась.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ПП "Обрій-Транскон" є ОСОБА_4 по якому відомості за інформацією Державної прикордонної служби України щодо перетинання Державного кордону України відсутні.

Відповідно до рапорту о/у УЗЕ в Херсонській області ПП "Обрій-Транскон" за юридичною адресою не знаходиться.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні

АТ "ОТП БАНК", та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам № 26009455006180, із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017.

ПАТ "СБЕРБАНК", та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахункам № 26059013036400, 26005001036400 та 26004013036400 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017,

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26007500110736 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити чи спростувати факт проведення департаменту ЖКГ Херсонської міської ради розрахунків за виконані роботи ПП "Обрій-Транскон", виявлення можливих співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх злочинного зв'язку.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Представники АТ «ОТП Банк», ПАТ «СБЕРБАНК», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в судове засідання не з'явились, по розгляд справи повідомлялись належним чином, причини неявки суду невідомі.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», ПАТ «СБЕРБАНК», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», ПАТ «СБЕРБАНК», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №12017230040000416 від 23.01.2017р. слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції Лахновському К.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні:

АТ «ОТП банк» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26009455006180 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку 26009455006180 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів

ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26009455006180 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку 26009455006180 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614, адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4) щодо його клієнта, а саме:

- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № 26007500110736 із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів за період з 01.01.2016 по 01.06.2017

- інформація про місце, дату та суму зняття коштів з рахунку 26007500110736 а також особу яка отримала кошти та підстави зняття коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар