№ 6813741, 25.11.2009, Nyzhni Sirohozy District Court of Kherson Oblast

П О С Т А Н О В А

про дачу дозволу на проведення виїмки банківських документів

і м е н е м У к р а ї н и

25 листопада 2009 року суддя місцевого суду Нижньосірогозького району Херсонської області В.М.Панкєєв, при секретарі судових засідань Нестеровій А.О., з участю прокурора району Джепарова А.І., розглянувши подання слідчого Нижньосірогозького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 по кримінальній справі № 190067-09, порушеної за фактом вчинення шахрайських дій відносно СП ТОВ «Рубанівське» 30 вересня 2009 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

З подання слідчого Нижньосірогозького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 слідує, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа №190067-09, яка порушена за фактом вчинення шахрайських дій відносно СП ТОВ «Рубанівське» 30 вересня 2009 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України. Після вчинення шахрайства, отримавши право розпоряджатися після 20.08.2009 року 656.99 тонами ячменю 3 класу, належного СП ТОВ «Рубанівське» В.Лепетихського району, керівник ПП «Рівас-Сервіс» ОСОБА_2 ухиляючись від взятого на себе зобовязання провести до 22 серпня 2009 року повний розрахунок з продавцем зерна СП ТОВ «Рубанівське» в сумі 565011 гривень 40 копійок за придбаний за договором купівлі-продажу № НОМЕР_2 від 20 серпня 2009 року ячмінь фуражний, 21 серпня 2009 року уклав новий договір купівлі-продажу вказаного ячменю з ПП «ТК Сатурн», вказане підприємство перерахувало на розрахунковий рахунок ПП «Рів ас-Сервіс» в філії КРУ ВАТ «Банк фінанси та кредит» в м. Сімферополі кошти у розмірі 551706 гривень 12 копійок. Маючи намір ухилитися від проведення розрахунку з СП ТОВ «Рубанівське», ОСОБА_2 28 серпня 2008 року перераховані ПП «ТК Сатурн» кошти у сумі 551706 гривень 12 копійок зняв з рахунку за чеком серії НОМЕР_1 звернувши на свою користь.

З метою встановлення фактів проведення взаєморозрахунків між ПП «Рів ас-Сервіс» 26537861 та ПП «ТК Сатурн 34554461 за укладеним договором купівлі-продажу, а також встановлення достовірності підпису ОСОБА_2 на банківських документах необхідно провести вилучення у філії КРУ ВАТ «Банк фінанси та кредит» в м. Сімферополі МФО 384889 банківських документів, які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 260061152301 ПП «Рів ас-Сервіс» МФО 30741473 за період з 20.08.09 по 28.09.09 та юридичної справи підприємства ПП «Рівас-Сервісс».

Слідчий Нижньосірогозького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 пояснив, що для отримання доказів того, що саме ОСОБА_2 отримав кошти у сумі 551706 гривень 12 копійок, та встановлення конкретних осіб, які причетні до вчинення злочинних дій, вирішення питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності необхідно провести виїмку у філії КРУ ВАТ «Банк фінанси та кредит» в м. Сімферополі МФО 384889 банківських документів, які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 260061152301 ПП «Рівас-Сервіс» МФО 30741473 (з розшифровкою найменувань платника та одержувача, призначення платежу) за період з 20.08.09 по 28.09.09 року оригіналів банківських документів (платіжних доручень, чеків, тощо) які відображають використання коштів по вказаному розрахунковому рахунку за вказаний період часу.

Прокурор підтримав подання слідчого Нижньосірогозького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1.

Вислухавши клопотання слідчого, думку прокурора, суд прийшов до висновку, що досудовим слідством надано достатньо підстав для розгляду подання про дачу дозволу на проведення виїмки банківських документів у філії КРУ ВАТ «Банк фінанси та кредит» в м. Сімферополі МФО 384889, які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 260061152301 ПП «Рівас-Сервіс» МФО 30741473 (з розшифровкою найменувань платника та одержувача, призначення платежу) за період з 20.08.09 по 28.09.09 року оригіналів банківських документів (платіжних доручень, чеків, тощо) які відображають використання коштів по вказаному розрахунковому рахунку за вказаний період часу..

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, вислухавши пояснення слідчого та позицію прокурора, керуючись ст. ст. 177-178 КПК України, суддя

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого Нижньосірогозького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 від 24 листопада 2009 року задовольнити.

По кримінальній справі №190067-09 надати дозвіл слідчому Нижньосірогозького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 на протязі десяти діб з часу винесення постанови на проведення виїмки в філії КРУ ВАТ «Банк фінанси та кредит» в м. Сімферополі МФО 384889 банківських документів, які відображають рух коштів по розрахунковому рахунку № 260061152301 ПП «Рівас-Сервіс» МФО 30741473 (з розшифровкою найменувань платника та одержувача, призначення платежу) за період з 20.08.09 по 28.09.09 року оригіналів банківських документів (платіжних доручень, чеків, тощо) які відображають використання коштів по вказаному розрахунковому рахунку за вказаний період часу, та юридичну справу ПП «Рівас-Сервіс» МФО 30741473.

Постанову для виконання надіслати слідчому Нижньосірогозького РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 для виконання та долучення до матеріалів кримінальної справи, прокурору Нижньосірогозького району Херсонської області для здійснення контролю.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: