Court ruling № 68118686, 24.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42484/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Доценку О.І., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Трембача А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу прокуратури Київської області Калюс О.В. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури Київської області Калюс О.В. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22017101110000173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Також, прокурор зазначила, що вона здійснює процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом березня-квітня 2017 року невстановлені досудовим розслідуванням особи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб організували внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про нібито поділ майнового комплексу загальною площею 33565,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 153150580000, що належить ТОВ «ВАЙТ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 39424466), на два нових об'єкти:

- нежитлові будівлі в складі літер загальною площею 21663.6 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1213304780000, 99/100 частки права власності зареєстровано за іноземною компанією «ЗОГРІФ БІЗНЕС ЛТД», (країна реєстрації: Беліз), а 1/100 частини права власності зареєстровано за компанією «КВІНЛІ КОНСАЛТІНГ ЛП» (особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії);

- нежитлову будівлю літер "АА1", загальною площею 11901.5 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1213289580000, 99/100 частки права власності зареєстровано за іноземною компанією «ФРАВЕГА ТРЕЙД ІНК» (країна реєстрації: Панама), та 1/100 частки права власності зареєстровано за компанією «КВІНЛІ КОНСАЛТІНГ ЛП» (особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії).

Крім того, протягом 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб організували здійснення незаконних переєрестрацій права власності на нежилий будинок-колишній наземний склад з підвалом ЦО, загальною площею 2174.5 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15/6 літера 2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 151958080000, що на праві власності зареєстровано за ТОВ "ВАЙТ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 39424466).

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що усі вищевказані об'єкти нерухомого майна зберегли на собі сліди вчинення злочинів та є предметами вчинення злочинів, тому є речовими доказами, а тому з метою їх збереження, наявні підстави для накладення на них арешту, скільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Звернувшись до суду з вищевказаним клопотанням, прокурор окремо акцентував увагу на необхідності розгляду клопотання про арешт майна без виклику володільця майна, що в силу положень ч. 2 ст. 172 КПК України визнається слідчим суддею доцільним.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування доводів і вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22017101110000173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст.98, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на усі вищевказані об'єкти нерухомого майна, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони відповідають критеріям визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Калюс О.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на такі об'єкти нерухомого майна, заборонивши розпоряджатись ним:

Майновий комплекс загальною площею 33565,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 153150580000, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ВАЙТ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 39424466),

Нежитлові будівлі в складі літер загальною площею 21663.6 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1213304780000, 99/100 частки права власності зареєстровано за іноземною компанією «ЗОГРІФ БІЗНЕС ЛТД», (країна реєстрації: Беліз), а 1/100 частини права власності зареєстровано за компанією «КВІНЛІ КОНСАЛТІНГ ЛП» (особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії).

Нежитлову будівлю літер "АА1", загальною площею 11901.5 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1213289580000, 99/100 частки права власності зареєстровано за іноземною компанією «ФРАВЕГА ТРЕЙД ІНК» (країна реєстрації: Панама), та 1/100 частки права власності зареєстровано за компанією «КВІНЛІ КОНСАЛТІНГ ЛП» (особа не є резидентом України, країна реєстрації: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії).

Нежилий будинок-колишній наземний склад з підвалом ЦО, загальною площею 2174.5 кв.м, за адресою: м. Київ, вулиця Хвойки Вікентія, будинок 15/15/6 літера 2, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 151958080000, на праві власності зареєстровано за ТОВ "ВАЙТ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 39424466)

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.А.Писанець