Court ruling № 68097581, 02.08.2017, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/2991/17

У Х В А Л А

02 серпня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

24.06.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140060002657 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 23.06.2017 р. в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_2, який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 23.06.2017 р., близько 14.05 год., перебуваючи по вул. Кульпарківська, 226а у м. Львові, в приміщені ТЦ «Вікторія Гарденс», предявила відроблений документ ТОВ «Фенікс Капітал».

З показів ОСОБА_2, який є директором ТОВ «Фенікс-Капітал», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226а, було встановлено, що 23.06.2017 р., близько 14:00 год., невідомі особи намагались захопити службові приміщення ТЦ «Вікторія Гарденс», при цьому предявляючи документи, які посвідчували нову особу директора ТОВ «Фенікс-Капітал», які з його слів є недостовірними.

Окрім цього встановлено, що ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» зареєстровано 22.05.2009 р., про що в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис за № 14151020000022097. Товариство діє на підставі Статуту Товариства, що викладений в новій редакції та зареєстрований Державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради 16.06.2017 місцезнаходження Товариства: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226А.

З 03.07.2013 і на по даний час єдиним учасником ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» є Компанія «GLOBCON LIMITED» («ҐЛОБКОН ЛІМІТЕД») (Англія та Уельс), що зареєстрована реєстратором компаній Англії та Уельсу у відповідності до Закону про компанії 1985 р., як компанія з обмеженою відповідальністю 21 травня 2009 р. (Компанія № 6912268), зареєстрований офіс розміщений за адресою: 112 Прінсиз Гарденз, Лондон, W3 0LJ, Англія та Уельс, що володіє часткою в статутному капіталі Товариства в розмірі 100%, що складає 33770000.00 гривень.

В свою чергу, засновниками, директорами та кінцевими бенефіціарними власниками Компанії «GLOBCON LIMITED» («ҐЛОБКОН ЛІМІТЕД») є Хазінедароглу Юміт Сюлейман, паспорт U00490175, ОСОБА_3, Бешікташ, Квартал Етілер, Бглар Меквіі 10 та ОСОБА_4, паспорт U10320324 ОСОБА_3, Стамбул, Джаддебостан/Кадикьой, Проспект Джеміль Топузлу, Вулиця Ашиклар Чикмази, ОСОБА_5 ОСОБА_6 106.

ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» належить Торгово-розважальний комплекс «Victoria Gardens», що розташований по вул. Кульпарківській, 226-А у м.Львові.

19.06.2017, у ОСОБА_3 невідомими особами фактично в інтересах ОСОБА_7 оформлено та посвідчено в головного секретаря з правом підпису 23-ї нотаріальної контори Бешікташ /район Бешикташ квартал Меджідійе, проспект Деребойу №87/А м. Стамбул/ ОСОБА_8 підроблені довіреності №№03487, 03488, згідно із якими ОСОБА_9 начебто надано право представляти інтереси Хазінедароглу Юміт Сюлейман та ОСОБА_4.

В подальшому, на виконання злочинного плану на підставі підроблених довіреностей, ОСОБА_7, спільно із ОСОБА_9 та ОСОБА_6, підробили протокол загальних зборів учасників ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» від 21.06.2017 №21/06/17.

Відповідно до вказаного вище протоколу, 21.06.2017 р. ніби-то проведено загальні збори учасників ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», на яких були присутні ОСОБА_9 як представник на підставі підроблених довіреностей №№03487, 03488 від 19.06.2017 року фізичних осіб, громадян ОСОБА_3 Хазінедароглу Юміт Сюлейман та ОСОБА_4, які у вказаних довіреностях не мали статусу та не діяли як посадові особи Компанії «ҐЛОБКОН ЛІМІТЕД».

У звязку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме оригіналів довіреностей за реєстраційними номерами № 03487 та № 03488 від 19.06.2017, з відповідними додатками, котрі знаходяться в головного секретаря з правом підпису 23-ї нотаріальної контори Бешікташ /район Бешикташ квартал Меджідійе, проспект Деребойу № 87/А м. Стамбул/ ОСОБА_8.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що оригінали довіреностей з додатками самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також допоможуть встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити інші слідчі дії з метою прийняття законного рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Дмитріву Р.М. або уповноваженим органам Республіки ОСОБА_3 на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів довіреностей котрі знаходяться в головного секретаря з правом підпису 23-ї нотаріальної контори Бешікташ /район Бешикташ квартал Меджідійе, проспект Деребойу № 87/А м. Стамбул/ ОСОБА_8.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати згоду старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_1, або уповноваженим органам Республіки ОСОБА_3 на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу на тимчасовий доступ до оригіналів довіреностей за реєстраційними номерами № 03487 та № 03488 від 19.06.2017, з відповідними додатками, котрі знаходяться в головного секретаря з правом підпису 23-ї нотаріальної контори Бешікташ /район Бешикташ квартал Меджідійе, проспект Деребойу № 87/А м. Стамбул/ ОСОБА_8 з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.