Court ruling № 68090619, 28.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43323/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого Таранова М.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області А. Соколова про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016101110000218, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у період 2016 року невстановлені службові особи Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби здійснили видачу «Сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» на підставі підроблених товарно-транспортних накладних, що призвело до подальшого експорту лісоматеріалів, працівниками ТОВ «Континентіс», ТОВ «Іновест Трейд», ТОВ «Роял Форест», ТОВ «Даніком Груп», ТОВ «Вудлайн 2014», отриманих від самовільних рубок деревини, що завдало істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки, на загальну суму, яка перевищує 500 тисяч гривень.

Так встановлено, що TOB «Даніком Груп» (код ЄДРПОУ 39744645) отримано сертифікати КВ 066147, КВ 068655, КВ 070808 на підставі товарно-транспортних накладних, виданих Боярською лісовою дослідною станцією від 30.07.2016 № 289484, від 23.07.2015 № 289485, від 22.10.2015 № 415683 відповідно. Разом з тим, згідно із відповіді ВП НУБПУ «Боярська лісова дослідна станція» товаро-транспортні накладні № 289484, № 289485, № 415683 відсутні в базі даних за датою.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Таранову Миколі Вікторовичу, або слідчим слідчої групи Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Кравченку Сергію Петровичу та Супруну Андрію Петровичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме: щодо клієнта АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) суб'єкта господарювання TOB «Даніком Груп» (код ЄДРПОУ 39744645) та рахунку

№ 26000455010153, який було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2016 по 06.07.2017, з можливістю вилучення у приміщенні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступних документів:

- банківської виписки по розрахунковому рахунку № 26000455010153, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2016 по 06.07.2017, відкритих TOB «Даніком Груп» (код ЄДРПОУ 39744645) у банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді, у форматі Excel;

- копій документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувалися розрахунковий рахунок №№ 26000455010153 та документи, які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;

- копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках TOB «Даніком Груп» (код ЄДРПОУ 39744645) у банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) за період з 01.01.2016 по 06.07.2017

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 43323/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань