Court ruling № 68080786, 02.08.2017, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/14732/17

УХВАЛА

02 серпня 2017 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Слободян В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240090000076,

ВСТАНОВИВ:

31.07.2017 року старший слідчий слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Лан» (смт.Теофіполь, Хмельницької області, вул.Шевченка, 63А, код ЄДРПОУ 22772163).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, на підставі повідомлення представника засновників товариства з обмеженою відповідальністю інвестиційно-виробничої компанії „Агроцукор, код ЄДРПО 30845401, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 (Небесної Сотні),121, (далі ТОВІВК„Агроцукор) ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про привласнення в особливо великих розмірах майна цього товариства директором ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, його легалізації та вчинення дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства.

Дане кримінальне правопорушення 10.05.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240090000076, правова кваліфікація правопорушення ст.219, ч.2 ст.209, ч.5 ст.191 ККУкраїни.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.03.2000 року засновниками до статутного фонду ТОВІВК„Агроцукор внесено 9566722 (23,9451%) простих іменних акцій емітента відкритого акціонерного товариства, згодом публічного акціонерного товариства „Теофіпольський цукровий завод, код ЄДРПО 05394995, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, з яких 203645 акцій внесено ОСОБА_3 та 101522 акції внесено ОСОБА_4, вартість яких на той час становила 203645,25 грн. та 104522,75 грн. 01.04.2000 року рішенням загальних зборів, відображеним у протоколі №2, ОСОБА_5 обрано директором товариства. 05.07.2004 року рішенням загальних зборів ТОВІВК„Агроцукор директором товариства повторно обрано ОСОБА_5 та укладено з ним контракт на управління, в якому прописано його дію до 15.02.2008 року. У березні2009року ОСОБА_6 від імені ТОВІВК„Агроцукор, без належних на те повноважень, використовуючи доручення періоду керівництва ОСОБА_5 від24.12.2007 №2, підписавши договори про продаж цінних паперів, на умовах розрахунку негарантованими простими векселями, незаконно відчужив 9566 722 цінних паперів емітента ПАТ„Теофіпольський цукровий завод, які становили 100% статутного фонду ТОВІВК„Агроцукор, на користь ТОВ„Лан в кількості 4056290 та на користь ТОВ„Турівка в кількості 5510432.

Станом на 24.12.2007 року директором ТОВІВК„Агроцукор був ОСОБА_5, якому відповідно до Статуту та контракту доручено в межах визначених повноважень представляти підприємство та передоручати ряд повноважень шляхом надання довіреностей.

Отже, оскільки повноваження ОСОБА_5 діяли до 15.02.2008 року, тому і всі видані ним довіреності в порядку передоручення повноважень, втрачали чинність 15.02.2008 року.

Із зазначених причин продаж акцій, який відбувся в березні 2009 року, є незаконним.

Як наслідок, зазначені дії призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВІВК„Агроцукор, позбавили акціонерів можливості реалізувати свої корпоративні права на отримання частки прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інших прав, передбачених Законом та статутними документами цього товариства.

Враховуючи вищенаведене, у слідства виникла необхідність у вилученні договору купівлі подажу №Б-59/02/2009-1 від березня 2009 року (яким товариство «Агроцукор» відчужило акції ТОВ «Лан» в кількості 4056290) та довіреності №2 б/н від 24.12.2007 року у ТОВ «Лан » (довіреність видана на ОСОБА_6 ), яке знаходиться у смт. Теофіполь по вул.Шевченка, 63А.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_1, заступнику начальника відділу УЗЕ в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_8, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_9, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_12, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ТОВ «Лан» (смт.Теофіполь, Хмельницької області, вул.Шевченка, 63А, код ЄДРПОУ 22772163) - договору купівлі-продажу №Б-59/02/2009-1 від березня 2009 року та довіреності б/н від 27.02.2009 року на ОСОБА_6

Службовим особам ТОВ «Лан» (смт.Теофіполь, Хмельницької області, вул.Шевченка, 63А, код ЄДРПОУ 22772163) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя