Court ruling № 68080721, 02.08.2017, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/5331/17

Провадження № 1-кс/461/5285/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., за участю слідчого Галаджуна Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140040000936 від 12 квітня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК У країни.

Старший слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»(код банку 322313) (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) з можливістю їх копіювання у приміщенні філії АТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Львові (МФО 325718), що розташована за адресою: м. Львів, площа Міцкевича, 4, а саме:

-юридичної справи клієнта вказаного банку Державного підприємства«Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (ЄДРПОУ 36670377, м.Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім. 21) та роздруківки руху коштівйого рахунків №2600400004005, №2604510004005, №2600100014005, №26005010046700, №26005000028921, №26009000028723, №26046000006593,(з

розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо)

починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час;

-юридичної справи клієнта вказаного банку ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 36610145) (79044, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5) та роздруківки руху коштів його рахунку №2600300003991, (зрозшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо) починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час;

-всієї наявної інформації, починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час, на

предмет перевірки здійснення операцій Державного підприємства «Львівська обласнадирекція з протипаводкового захисту» (ЄДРПОУ 36670377, м. Львів, вул. РодиниКрушельницьких, буд. 14, кім. 21), та ТОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 36610145) (79044, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5), які підлягають обовязковому фінансовому моніторингу;

-документальних матеріалів щодо ідентифікації Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту»(ЄДРПОУ 36670377, м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім. 21) та ТОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 36610145) (79044, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5) в системі клієнт-банк.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період, 2009 - 2016 років службові особи Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (ЄДРГІОУ 36670377, АДРЕСА_1) шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ «ТКС Г'ідроресурс» інвестиційні кошти даного державного підприємства у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» має рахунки відкриті в філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Львові (МФО 325718) (79000, м. Львів, площа Міцкевича, 4), а саме рахунки №2600400004005, №2604510004005, №2600100014005, що могли використовуватися його службовими особами для розтрати коштів у великих розмірах.

Окрім того, Державне підприємство «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» має рахунки відкриті в ПАТ«Державний експортно-імпортний банк України» (код банку 322313) (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), а саме рахунки №26005010046700, №26005000028921, №26009000028723, №26046000006593, що могли використовуватися його службовими особами для розтрати коштів у великих розмірах.

Також встановлено, що ТОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 36610145)(79044, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5) має рахунок відкритий в філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м.Львові (МФО 325718) (79000, м. Львів, площа Міцкевича, 4), а саме рахунок №2600300003991, що міг використовуватися його службовими особами для розтрати коштів у великих розмірах.

Слідчий мотивує клопотання тим, що ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код банку 322313) (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127)володіє інформацією та документами про обіг коштів по рахунках ДП «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (ЄДРГІОУ 36670377) №2600400004005, №2604510004005, №2600100014005, №26005010046700, №26005000028921, №26009000028723, №26046000006593, та по рахунку ТОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 36610145)№2600300003991, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12017140040000936 з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів та встановлення факту виконання договірних зобов'язань за контрактами, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даних клієнтів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код банку 322313) (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127) з можливістю їх копіювання у приміщенні філії АТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Львові (МФО 325718), що розташована за адресою: м. Львів,площа Міцкевича, 4, а саме:

-юридичної справи клієнта вказаного банку Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (ЄДРПОУ 36670377, м.Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім. 21) та роздруківки руху коштів його рахунків №2600400004005, №2604510004005, №2600100014005,№26005010046700, №26005000028921, №26009000028723, №26046000006593, (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо) починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час;

-юридичної справи клієнта вказаного банку ТзОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 36610145) (79044, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5)та роздруківки руху коштів його рахунку №2600300003991, (зрозшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо)починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час;

-всієї наявної інформації, починаючи з 01.01.2009 р. по теперішній час, на предмет перевірки здійснення операцій Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (ЄДРПОУ 36670377, м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім. 21), та ТОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 36610145) (79044, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5), які підлягають обовязковому фінансовому моніторингу;

-документальних матеріалів щодо ідентифікації Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту»(ЄДРПОУ 36670377, м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім. 21) та ТОВ «ТКС Гідроресурс» (код ЄДРПОУ 36610145) (79044, м. Львів, вул. Княгині Ольги, 1-5)в системі клієнт-банк.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 02.09.2017 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.