Court ruling № 68080668, 18.07.2017, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/13635/17

УХВАЛА

18 липня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240010003716 від 02.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 24.05.2017 на протягом дня, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом зловживаючи довірою, в телефонній розмові, з гр. ОСОБА_3 представилась представником банку «ПУМБ», та заволоділа грошовими коштами у розмірі 2770 гривень, які були зняті з картки банку «ПУМБ» №5167 5463 0168 4304.

За даним фактом 02.06.2017 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно із показами потерпілого гр. ОСОБА_3 він видав паролі від своєї картки №5167 5463 0168 4304 після чого невстановлена особа зняла кошти з вище вказаної картки.

Враховуючи те, що інформація щодо власника рахунку який отримав переказ з картки потерпілого №5167 5463 0168 4304 та його контактні та анкетні дані, а також інші відомості, щодо власника отримувача коштів мають значення для встановлення обєктивної істини по даному кримінальному провадженню, які в свою чергу мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які здійснювали отримання коштів, здобутих шахрайським шляхом та містять відомості та фотозображення, що становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄРДПОУ 14282829), що за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ «ПУМБ»:

- документальної інформації, стосовно переказ з картки №5167 5463 0168 4304 від 24.05.2017 власником якої являється ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, реквізити даного рахунку на який було перераховано кошти, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника даного рахунку на який було направлено вищевказаний платіж за вказану дату.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 серпня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: