Court ruling № 68080648, 19.07.2017, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/13772/17

УХВАЛА

19 липня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240010004438 від 27.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 22.06.2017 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою під приводом продажу велосипеда з використанням Інтернет мережі заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_3, в сумі 2000 грн. Спричинивши останній матеріального збитку на вище вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 27.06.2017 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017240010004438, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_3, перерахував невстановленій особі грошові кошти на картку «Альфа-банк» № 5354 3901 0004 8434, під приводом купівлі велосипеда. Саме дану картку невстановлена особа надала потерпілій щоб в подальшому перераховували на неї грошові кошти в сумі 2000 гривень.

У звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період з 15.06.2017 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою «Альфа-банк» з «№ 5354 3901 0004 8434», а також фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів.

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, а також іншим особам за дорученням слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ «Альфа-банк» (МФО-300346, ЄДРПОУ-23494714) м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме:

- виписку про рух коштів по рахунку за карткою «Альфа-банк» з 5354 3901 0004 8434 в період часу з 15.06.2017 по теперішній час, із зазначенням всіх субєктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- фото,відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 15.06.2017 по теперішній час по рахунку» за карткою «Приватбанк» з «№5354 3901 0004 8434».

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 серпня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: