Court ruling № 68079490, 03.08.2017, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/5331/17

Провадження № 1-кс/461/5291/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., за участю слідчого Галаджуна Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140040000936 від 12 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та надання розпорядження про надання можливості вилучення в приміщеннях структурних підрозділів Головного управління ДФС у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 35, та відповідних відділеннях обєднаних ДПІ міста Львова і Львівської області, особових справ, податкової звітності (декларацій з ПДВ, із додатками форми 5), а також результатів автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01 січня 2008 року по теперішній час, наступних підприємств:

-державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту», код ЄДРПОУ 36670377, що перебуває на обліку в Личаківській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-ТзОВ «ТКС Гідроресурс», код ЄДРПОУ 36610145, що перебуває на обліку в Франківському відділенні Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-дочірнього підприємства «Меркурій» ТзОВ «ТКС Гідроресурс», код ЄДРПОУ 35103007, що перебуває на обліку в Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-дочірнього підприємства «Будівництво» ТзОВ «ТКС Гідроресурс», код ЄДРПОУ 34596915, що перебуває на обліку в Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-дочірнього підприємства «Транспорт» ТзОВ «ТКС Гідроресурс», код ЄДРПОУ 33088244, що перебуває на обліку в Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-дочірнього підприємства «Спектр» ТзОВ «ТКС Гідроресурс», код ЄДРПОУ 35233096, що перебуває на обліку в Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-дочірнього підприємства «Олімп» ТзОВ «ТКС Гідроресурс», код ЄДРПОУ 35327278, що перебуває на обліку в Франківському відділенні Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-дочірнього підприємства «Лідер» ТзОВ «Будівельний альянс 2007», код ЄДРПОУ 35233138, що перебуває на обліку в Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-ТзОВ «Кварталбуд», код ЄДРПОУ 34672744, що перебуває на обліку в Франківському відділенні Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-ТзОВ «Гідроресурс-2», код ЄДРПОУ 38582377, що перебуває на обліку в Франківському відділенні Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період 2009-2016 років службові особи Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» (код ЄДРПОУ 36670377, м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, кім. 21), шляхом проведення фінансових операцій в ході здійснення господарської діяльності підприємства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання в повному обсязі замовлених будівельних робіт та послуг, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, розтратили на користь генерального підрядника ТзОВ «ТКС Гідроресурс» інвестиційні кошти даного державного підприємства у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що Державне підприємство «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту», код ЄДРПОУ 36670377, перебуває на обліку в Личаківській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Генеральним підрядником будівництва обєктів протипаводкового захисту на замовлення ДП «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту» було ТзОВ «ТКС Гідроресурс», код ЄДРПОУ 36610145, що перебуває на обліку в Франківському відділенні Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області. ТзОВ «ТКС Гідроресурс» в свою чергу має наступні дочірні підприємства: «Меркурій», код ЄДРПОУ 35103007; «Будівництво», код ЄДРПОУ 34596915; «Транспорт», код ЄДРПОУ 33088244, та «Спектр», код ЄДРПОУ 35233096, що перебувають на обліку в Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області; а також «Олімп», код ЄДРПОУ 35327278, що перебуває на обліку в Франківському відділенні Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Субпідрядниками будівництва зазначених обєктів були: ТзОВ «Будівельний альянс 2007», код ЄДРПОУ 34744923, що перебуває на обліку в Київському районному у місті Донецьку відділенні Маріупольської обєднаної ДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, яке має дочірнє підприємство «Лідер», код ЄДРПОУ 35233138, що перебуває на обліку в Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, та ТзОВ «Кварталбуд», код ЄДРПОУ 34672744, що перебуває на обліку в Франківському відділенні Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Правонаступником ТзОВ «ТКС Гідроресурс», код ЄДРПОУ 36610145, є ТзОВ «Гідроресурс-2», код ЄДРПОУ 38582377, що перебуває на обліку в Франківському відділенні Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Слідчий мотивує клопотання тим, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а з матеріалів даного провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що особові справи Державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту», ТзОВ «ТКС Гідроресурс», його дочірніх підприємств «Меркурій», «Будівництво», «Транспорт», «Спектр» та «Олімп», дочірнього підприємства «Лідер» ТзОВ «Будівельний альянс 2007», ТзОВ «Кварталбуд» та ТзОВ «Гідроресурс-2», а також їх податкова звітність (декларації з ПДВ, із додатками форми 5) і результати автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01 січня 2008 року по теперішній час, знаходяться в структурних підрозділах Головного управління ДФС у Львівській області за адресою:

м. Львів, вул. Стрийська, буд. 35, та відповідних відділеннях обєднаних ДПІ міста Львова і Львівської області, дані документальні матеріали в матеріальному та електронному вигляді мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні як речові докази, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення в приміщеннях структурних підрозділів Головного управління ДФС у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 35, та відповідних відділеннях обєднаних ДПІ міста Львова і Львівської області, особових справ, податкової звітності (декларацій з ПДВ, із додатками форми 5), а також результатів автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01 січня 2008 року по теперішній час, наступних підприємств:

-державного підприємства «Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту», код ЄДРПОУ 36670377, що перебуває на обліку в Личаківській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-ТзОВ «ТКС Гідроресурс», код ЄДРПОУ 36610145, що перебуває на обліку в Франківському відділенні Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-дочірнього підприємства «Меркурій» ТзОВ «ТКС Гідроресурс», код ЄДРПОУ 35103007, що перебуває на обліку в Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-дочірнього підприємства «Будівництво» ТзОВ «ТКС Гідроресурс», код ЄДРПОУ 34596915, що перебуває на обліку в Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-дочірнього підприємства «Транспорт» ТзОВ «ТКС Гідроресурс», код ЄДРПОУ 33088244, що перебуває на обліку в Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-дочірнього підприємства «Спектр» ТзОВ «ТКС Гідроресурс», код ЄДРПОУ 35233096, що перебуває на обліку в Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-дочірнього підприємства «Олімп» ТзОВ «ТКС Гідроресурс», код ЄДРПОУ 35327278, що перебуває на обліку в Франківському відділенні Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-дочірнього підприємства «Лідер» ТзОВ «Будівельний альянс 2007», код ЄДРПОУ 35233138, що перебуває на обліку в Трускавецькому відділенні Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-ТзОВ «Кварталбуд», код ЄДРПОУ 34672744, що перебуває на обліку в Франківському відділенні Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області;

-ТзОВ «Гідроресурс-2», код ЄДРПОУ 38582377, що перебуває на обліку в Франківському відділенні Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03.09.2017 року.

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.