Court ruling № 68060090, 24.07.2017, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 203/2654/17

Провадження № 1-кс/0203/171/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2017 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12017042010000236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

21 липня 2017 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 11.07.2017 року о 10 годині 43 хвилині, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2200 гривень з банківської картки ОщадБанку №5167490028111848 потерпілого ОСОБА_2, чим завдала матеріальної шкоди на завдану суму.

Крім того, вказане клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12017042010000236 від 12.07.2017, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м.Дніпро, проспект Гагаріна, буд.115), а саме: саме оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що містять інформацію про: володільця банківської картки № 5167 4900 2811 1848 із зазначенням прізвища, імя та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків, особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номер платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ «Ощадбанк» по банківській картці № 5167 4900 2811 1848; рух коштів по банківській картці №5167 4900 2811 1848, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 06.03.2017 по час надання інформації; інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № 5167 4900 2811 1848 АТ «Ощадбанк», з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 10.07.2017 по час надання інформації.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12017042010000236 від 12 лютого 2017 року.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

Клопотання в силу ч. 2ст. 163 КПК Українирозглянуто без виклику представника АТ «Ощадбанк».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст.ст.131,162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м.Дніпро, проспект Гагаріна, буд.115), а саме: саме оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що містять інформацію про: володільця банківської картки № 5167 4900 2811 1848 із зазначенням прізвища, імя та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків, особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номер платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ «Ощадбанк» по банківській картці № 5167 4900 2811 1848; рух коштів по банківській картці №5167 4900 2811 1848, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 06.03.2017 по час надання інформації; інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № 5167 4900 2811 1848 АТ «Ощадбанк», з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 10.07.2017 по час надання інформації; інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № 5167 4900 2811 1848 АТ «Ощадбанк».

Керуючись ст.110, ст.162,163-166,369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12017042010000236, задовольнити.

Надати слідчому ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області старшему капітану поліції ОСОБА_1, та/або іншим працівникам за її дорученням або постановою про доручення сілдчих дій іншому органу досудового розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м.Дніпро, проспект Гагаріна, буд.115), а саме: саме оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що містять інформацію про:

- володільця банківської картки № 5167 4900 2811 1848 із зазначенням прізвища, імя та по-батькові, року народження, за наявності фотознімків, особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номер платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ «Ощадбанк» по банківській картці № 5167 4900 2811 1848;

-рух коштів по банківській картці №5167 4900 2811 1848, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 06.03.2017 по час надання інформації;

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № 5167 4900 2811 1848 АТ «Ощадбанк», з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 10.07.2017 по час надання інформації;

-інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № 5167 4900 2811 1848 АТ «Ощадбанк».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.О. Католікян