Court ruling № 68057007, 31.07.2017, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/8170/17 1-кс/335/5483/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., старшого слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Пекного Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000220 від 21 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42017080000000220 від 21 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» в особливо великому розмірі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до відділу процесуального курівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури області надійшла довідка за результатами аналізу взаємодії ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «НМВП «ЕПМ».

У довідці зазначено, що службовими особами ДП НАЕК «Енергоатом» у січні 2017 року за укладеними з ТОВ «НМВП «ЕПМ» договорами від 16.06.2016 № 1606/2016-ЮУ, від 07.11.2016 №0711/2016-ЮУ, від 03.02.2016 № 0302/2016, від 25.12.2015 № 2512/2015, від 24.05.2016 № 16023-2016 щодо виконання робіт на суму 2249735 грн. перерахували кошти на рахунки вказаного товариства згідно з актами виконаних робіт, до яких внесені завідомо неправдиві відомості про їх вартість, чим вчинили розтрату коштів державного підприємства.

Службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «НМВП «ЕПМ» до актів виконаних робіт за договорами від 16.06.2016 № 1606/2016-ЮУ, від 07.11.2016 №0711/2016-ЮУ, від 03.02.2016 № 0302/2016, від 25.12.2015 № 2512/2015, від 24.05.2016 № 16023-2016 внесли завідомо нерпавдиві відомості про об'єми виконаних робіт та їх вартість.

У довідці викладені твердження про те, що з метою розкрадання коштів службовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «НМВП «ЕПМ» до актів виконаних робіт були внесені завідомо неправдиві відомості про обєми виконаних робіт та їх вартості, внаслідок чого сформовано надлишок коштів, які надійшли на рахунки ТОВ «НМВП «ЕПМ». У подальшому одержані ТОВ «НМВП «ЕПМ» кошти у розмірі близько 500 тис. грн. перераховані вказаним товариством ТОВ «Альтаріус» з метою подальшого переведення у готівку за договором на придбання кабельної продукції, яка фактично цим субєктом господарювання не придбалось.

Під час досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення та підтвердження вказаних у довідці фактів. За результатами виконання доручення було отримано рапорт о/у УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ Білого М.М. відповідно до якого підтверджено факти викладені у довідці.

Документи податкової звітності ТОВ «Альтаріус» (код ЄДРПОУ 40673398), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у Броварській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Київській області за адресою: м. Бровари, вул. Київська, 286.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Пекному Даніілу Миколайовичу, або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції Білому Максиму Миколайовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції Посунько Олександру Володимировичу, заступнику начальника відділу УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції Сергієнко Олександру Олексійовичу, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції Меліхову Євгену Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні Броварської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області за адресою: м. Бровари, вул. Київська, 286, а саме:

-податкової звітності ТОВ «Альтаріус» (код ЄДРПОУ 40673398), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

-податкової (реєстраційної) справи ТОВ «Альтаріус» (код ЄДРПОУ 40673398)

-актів перевірок ТОВ «Альтаріус» (код ЄДРПОУ 40673398), проведених податковою інспекцію за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час;

-інформації щодо відкритих розрахункових рахунків ТОВ «Альтаріус» (код ЄДРПОУ 40673398) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час;

-данні підприємств, які ТОВ «Альтаріус» (код ЄДРПОУ 40673398) відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов'язання) в період з 01.01.2015 р. по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 31.08.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна