Court ruling № 68044461, 25.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40237/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., за участю слідчого Савчука М.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів (в разі їх відсутності - копій), ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (38677589), які відображають взаємовідносини ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (38677589) з ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016040040000032 від 24.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів (в разі їх відсутності - копій) ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (38677589), які відображають взаємовідносини ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (38677589) з ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177) та суб'єктами господарської діяльності по ланцюгу придбання/постачання товарно-матеріальних цінностей, які були придбані/продані у ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), що знаходяться за адресою: 49049, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, пров. Добровольців, будинок 15, квартира 3 та/або за іншим місцезнаходженням.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (38677589), які відображають взаємовідносини ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (38677589) з ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку М.В. або уповноваженій особі за його дорученням, постановою, на тимчасовий доступ до документів ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (38677589), які відображають взаємовідносини ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (38677589) з ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177) та суб'єктами господарської діяльності по ланцюгу придбання/постачання товарно-матеріальних цінностей, які були придбані/продані у ТОВ «Трейдпромінвест» (39879177), що знаходяться за адресою: 49049, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, пров. Добровольців, буд.инок 15, кв. 3, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/40237/17-к.

Прим. 2 - слідчий Савчук М.В.

Копія - ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ"

Виконавець: Новак Р.В.

25.07.2017