Court ruling № 68041617, 13.03.2017, Skvyra District Court of Kyiv Oblast

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 376/689/17-к

Номер провадження 1-кс/376/78/2017

УХВАЛА

"13" березня 2017 р.

Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області Віговський С.І., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю прокурора Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_2 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12016110260000654 від 29 грудня 2016 року слідчим СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2017 року слідчий СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про власника банківської картки «Приват Банк» № 4149625801981125, а саме: прізвище імя, по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі. Також необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківській картці за № 4149625801981125 за період часу з 24.12.2016 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів «Приват Банк» матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки за № 4149625801981125. Інформацію про те чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав, яка може знаходитися в головному офісі ПАТ «Приват Банк» розташованому за адресою: м. Дніпро, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094 (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570), з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях, мотивуючи це тим, що 24 грудня 2016 року, невстановлена особа, шляхом обману за допомогою обчислювальної техніки незаконно, заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 гривень, які належать ОСОБА_4 та які вона за допомогою терміналу "Приват Банк", перерахувала на банківську картку "Приват Банк» за № 4149625801981125 зареєстровану на імя ОСОБА_5.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4, стало відомо, що вона скуповує у жителів України горіхи. 24.12.2016 року в всесвітній мережі Інтернету, а саме на сайті agrotender.com.ua вона знайшла оголошення про продаж пяти тон горіхів, які знаходяться в Закарпатській області. В подальшому вона зателефонувала на мобільний номер 067-871-40-18, який належить ОСОБА_2. При розмові з даним чоловіком, останній попросив передоплату в 50%, а саме в сумі 5500 гривень, які дані грошові кошти вона перерахувала на банківську картку «Приват Банк» за № 4149625801981125 зареєстровану на імя ОСОБА_5 в м. Сквира, Київської області. Потім ОСОБА_2 відправив їй смс повідомлення в якому повідомив, що товар відправлений з м. Мукачево, Закарпатської області за № 002351478526. Згодом при перевірці даного коду посилки, нею було встановлено, що з м. Мукачево, Закарпатської області посилки не відправлялись.

За даним фактом 29 грудня 2016 року було розпочато досудове розслідування № 12016110260000654 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.

В обґрунтування доводів клопотання, органами досудового розслідування вказано, що на даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями, розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю та просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 12016110260000654від 29.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про власника банківської картки «Приват Банк» за № 4149625801981125 з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки вказана інформація має суттєве значення для вирішення справи, та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про власника банківської картки «Приват Банк» за № 4149625801981125 з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40,131,132,159-164,167 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про власника банківської картки «Приват Банк» № 4149625801981125, а саме: прізвище імя, по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі. Також необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківській картці за № 4149625801981125 за період часу з 24.12.2016 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів «Приват Банк» матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки за № 4149625801981125. Інформацію про те чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав, яка може знаходитися в головному офісі ПАТ «Приват Банк» розташованому за адресою: м. Дніпро, Жовтневий район, вул. Набережна Перемоги, 50, поштовий індекс 49094 (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570), з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 14 квітня 2017 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6.