Court ruling № 68033964, 24.07.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/11910/17

Ім'ям України Провадження № 1-кс/200/7059/17

24 липня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12017040030000033 від 05 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 липня 2017 року слідча СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Жарікова О.М. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040030000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), знаходячись в м. Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50, зловживаючи службовим становищем, 22.12.2016 провели незаконні операції по списанню грошових коштів з рахунків вкладників, обтяжених майновими правами третіх осіб, чим заподіяли шкоду останнім в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №12017040030000033 встановлено, що підставою для списання грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інш. став наказ тимчасової адміністрації ПАТ КБ «Приватбанк» - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_10 №44 від 21.12.2016.Допитані в якості потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші показали, що їх рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» обтяжені майновими правами третіх осіб. Таким чином, службові особи ПАТ КБ «Приватбанк» зловживаючи службовими повноваженнями, всупереч інтересам служби здійснили безпідставний переказ грошових коштів з розрахункових рахунків клієнтів банку, обтяжених майновими правами третіх осіб, в результаті чого, було завдано матеріальні збитки вкладникам в особливо великих розмірах.

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримання доступу до інформації по рахункам у цінних паперах, пов'язаних із банком осіб, відкритих від імені уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ «Приватбанк» в АБ «Укргазбанк», розташованого за адресою: вул. Велика Васильківська (Красноармейська), 39 в м. Києві.

Слідча у судове засідання не з'явилася, надала письмову заяву про можливість розгляду клопотання за її відсутності.

Представник АБ «Укргазбанк» у судове засідання не з'явився, про дату та час засідання повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Жарікової Олени Миколаївни - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Жаріковій Олені Миколаївні та оперативним працівникам за її дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АБ «Укргазбанк», за адресою: вул. Велика Васильківська (Красноармейська), 39 в м. Києві, а саме: до інформації по рахункам у цінних паперах пов'язаних з банком осіб (ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_14, НОМЕР_1, виданий Дзержинським РВ Криворізького ДМУ 24.09.1997, ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2, НОМЕР_3, виданий Амур-Нижньодніпровським РО ДГУ УМВД України в Дніпропетровській області 21.08.1995) ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_15, НОМЕР_4, виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 22.08.2008), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5, НОМЕР_6 виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 19.01.1998), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_16, НОМЕР_7 виданий Бабушкінським РВ ДМУ України в Дніпропетровській області 26.12.1997) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_8, НОМЕР_9, виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області 15.06.1999 року); ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_10, НОМЕР_11, виданий Орджонікідзевським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 16.10.1997); ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_12, НОМЕР_13, виданий Орджонікідзевським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 16.10.1997), відкритих від імені уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації ПАТ КБ «Приватбанк» в АБ «Укргазбанк.

Строк дії ухвали - до 24 серпня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко