Court ruling № 68032174, 31.07.2017, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/8842/17 1-кс/335/5933/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Величко В.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013080000000060 від 20 березня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що 11.07.2008 р. між ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (ВАТ «Укрексімбанк») в особі керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжі ОСОБА_2 з одного боку та ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353) «Позичальник» в особі директора ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_4, з іншого боку, укладено кредитний договір № 75108К10/11.

Відповідно до вказаного кредитного договору банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору. Ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 3 000 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 10.07.2009. Цілі кредиту: поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб Позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами з застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобовязався використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.

Платежі за цим Договором здійснюються на підставі отриманих від Позичальника засобами програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт» електронних заяв на перерахування кредитних коштів протягом поточного банківського дня, але не раніше, ніж після отримання від Позичальника документів, що є підставою для їх здійснення (контракт, вантажно-митна декларація, інвойс, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, тощо), та їх належним чином завірених копій, з урахуванням часу для їх перевірки банком.

Позичальник зобовязаний здійснити дострокове погашення Кредиту або його частини, процентів за користування Кредитом та інших належних до сплати платежів за цим Договором, в тому числі у разі якщо Позичальник використав кредитні кошти не за цільовим призначенням.

Банк відкриває Позичальникові такі рахунки : № 2062410751262 позичковий рахунок ; № 3739508751262 для сплати процентів за користування Кредитом, плати за управління Кредитом та плати за зобовязання; № 2068528751262 для сплати за зміну умов договору.

Так, в період з 15.07.2008 по 22.12.2008 на рахунок Позичальника № 2062410751262 банком перераховано кредитні кошти на загальну суму 2 267 860, 18 доларів США, що в перерахунку складає 17 462 523, 39 грн.

Службові особи ТОВ «Мелітопольський завод підшипників сковзання» (ЄДРПОУ 31067353), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ «Укрексімбанк» на суму 17 462 523, 39 грн.

В ході розслідування встановлено, що 13.12.2007 приватним нотаріусом Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_5 посвідчено договір застави № 75107Z 3 між ВАТ «Укрексімбанк» в особі заступника керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжя ОСОБА_6 (заставодержатель) та ТОВ «МЗПС» в особі директора ОСОБА_3 (заставодавець), який зареєстровано в реєстрі за № 7038. Вказаний договір укладено в забезпечення зобовязання вимог заставодержателя, що випливають з генеральної угоди № 75107N1/54 від 13.12.2007 року, укладеної між заставодавцем та заставодержателем, відповідно до якої сторони дійшли згоди щодо фінансування заставодавця в межах кредитного договору з загальним лімітом, еквівалентним 4 180 000,00 доларам США. Для забезпечення зобовязань, передбачених договором застави № 75107Z 3, заставодавець передає в заставу виробниче обладнання, що знаходиться по вул. Дзержинського, 21/2, в м. Мелітополь Запорізької області. За домовленістю сторін загальна вартість предмета застави станом на дату укладання цього договору становить 7 778 800,00 гривень.

Крім того, 26.02.2008 приватним нотаріусом Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_5 посвідчено додатковий договір № 1 до договору застави № 75107Z 3 між ВАТ «Укрексімбанк» в особі заступника керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжя ОСОБА_6 (заставодержатель) та ТОВ «МЗПС» в особі директора ОСОБА_3 (заставодавець), який зареєстровано в реєстрі за № 989.

Також, 13.12.2007 приватним нотаріусом Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_5 посвідчено іпотечний договір № 75107Z 2 між ВАТ «Укрексімбанк» в особі заступника керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжя ОСОБА_6 (іпотекодержатель) та ТОВ «МЗПС» в особі директора ОСОБА_3 (іпотекодавець), який зареєстровано в реєстрі за № 7040. Вказаний договір укладено в забезпечення зобовязання вимог іпотекодержателя, що випливають з генеральної угоди № 75107N1/54 від 13.12.2007 року, укладеної між іпотекодавцем та іпотекодержателем, відповідно до якої сторони дійшли згоди щодо фінансування іпотекодавця в межах кредитного договору з загальним лімітом, еквівалентним 4 180 000,00 доларам США. Для забезпечення зобовязань, передбачених договором іпотеки № 75107Z 2, іпотекодавець передає в іпотеку комплекс будівель і споруд загальною площею 14 657,2 кв. м., що знаходяться по вул. Дзержинського, 21/2, в м. Мелітополь Запорізької області. За домовленістю сторін загальна вартість предмета іпотеки станом на дату укладання цього договору становить 26 015 360,00 гривень.

Крім того, 26.02.2008 приватним нотаріусом Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_5 посвідчено додатковий договір № 1 до іпотечного договору № 75107Z 2 між ВАТ «Укрексімбанк» в особі заступника керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжя ОСОБА_6 (іпотекодержатель) та ТОВ «МЗПС» в особі директора ОСОБА_3 (іпотекодавець), який зареєстровано в реєстрі за № 987.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням у приватного нотаріуса Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_5 1) другого примірника договору застави від 13.12.2007 № 75107Z 3 між ВАТ «Укрексімбанк» в особі заступника керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжя ОСОБА_6 (заставодержатель) та ТОВ «МЗПС» в особі директора ОСОБА_3 (заставодавець), який зареєстровано в реєстрі за № 7038, в тому числі експертної оцінки заставного майна, та всіх документів, наданих нотаріусу для посвідчення вказаного договору; 2) другого примірника додаткового договору № 1 від 26.02.2008 до договору застави № 75107Z 3 між ВАТ «Укрексімбанк» в особі заступника керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжя ОСОБА_6 (заставодержатель) та ТОВ «МЗПС» в особі директора ОСОБА_3 (заставодавець), який зареєстровано в реєстрі за № 989, в тому числі експертної оцінки заставного майна, та всіх документів, наданих нотаріусу для посвідчення вказаного договору; 3) другого примірника іпотечного договору від 13.12.2007 № 75107Z 2 між ВАТ «Укрексімбанк» в особі заступника керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжя ОСОБА_6 (іпотекодержатель) та ТОВ «МЗПС» в особі директора ОСОБА_3 (іпотекодавець), який зареєстровано в реєстрі за № 7040, в тому числі експертної оцінки заставного майна (майна, що передано в іпотеку), та всіх документів, наданих нотаріусу для посвідчення вказаного договору; 4) другого примірника додаткового договору № 1 від 26.02.2008 до іпотечного договору № 75107Z 2 між ВАТ «Укрексімбанк» в особі заступника керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжя ОСОБА_6 (іпотекодержатель) та ТОВ «МЗПС» в особі директора ОСОБА_3 (іпотекодавець), який зареєстровано в реєстрі за № 987, в тому числі експертної оцінки заставного майна (майна, що передано в іпотеку), та всіх документів, наданих нотаріусу для посвідчення вказаного договору.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація та документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження ОСОБА_7, ОСОБА_1, або уповноваженій особі за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- Другого примірника договору застави від 13.12.2007 № 75107Z 3 між ВАТ «Укрексімбанк» в особі заступника керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжя ОСОБА_6 (заставодержатель) та ТОВ «МЗПС» в особі директора ОСОБА_3 (заставодавець), який зареєстровано в реєстрі за № 7038, в тому числі експертної оцінки заставного майна, та всіх документів, наданих нотаріусу для посвідчення вказаного договору.

- Другого примірника додаткового договору № 1 від 26.02.2008 до договору застави № 75107Z 3 між ВАТ «Укрексімбанк» в особі заступника керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжя ОСОБА_6 (заставодержатель) та ТОВ «МЗПС» в особі директора ОСОБА_3 (заставодавець), який зареєстровано в реєстрі за № 989, в тому числі експертної оцінки заставного майна, та всіх документів, наданих нотаріусу для посвідчення вказаного договору.

- Другого примірника іпотечного договору від 13.12.2007 № 75107Z 2 між ВАТ «Укрексімбанк» в особі заступника керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжя ОСОБА_6 (іпотекодержатель) та ТОВ «МЗПС» в особі директора ОСОБА_3 (іпотекодавець), який зареєстровано в реєстрі за № 7040, в тому числі експертної оцінки заставного майна (майна, що передано в іпотеку), та всіх документів, наданих нотаріусу для посвідчення вказаного договору.

- Другого примірника додаткового договору № 1 від 26.02.2008 до іпотечного договору № 75107Z 2 між ВАТ «Укрексімбанк» в особі заступника керуючого філією ВАТ «Укрексімбанк» в м. Запоріжжя ОСОБА_6 (іпотекодержатель) та ТОВ «МЗПС» в особі директора ОСОБА_3 (іпотекодавець), який зареєстровано в реєстрі за № 987, в тому числі експертної оцінки заставного майна (майна, що передано в іпотеку), та всіх документів, наданих нотаріусу для посвідчення вказаного договору.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 31.08.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна