№ 6802422, 02.11.2009, Leninskyi District Court of Sevastopol City

Дело № 4-1288

2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ   УКРАИНЫ

02 ноября 2009 года Судья Ленинского районного суда гор. Севастополя Балюкова Е.Г., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Ленинского района г. Севастополя ОСОБА_1 о даче разрешения на производство выемки документов, содержащих банковскую тайну

У С Т А Н О В И Л:

Следователь прокуратуры Ленинского района г. Севастополя ОСОБА_1 02 ноября 2009 года обратилась в суд с представлением, согласованным с прокурором Ленинского района города Севастополя, о получении разрешения на производство выемки документов в ОАО «Банк «Морской» в отношении клиента банка, юридического лица – Общественной Организации «Севастопольское морское собрание им. Адмирала флота ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова» и его контрагентов,   которые составляют банковскую тайну и которые подтверждают открытие счета № НОМЕР_1 ОО «Севастопольское морское собрание им. Адм. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова»  ( код ОКПО 26264668), проведение финансово – хозяйственной деятельности этим предприятием и банковских операций с использованием указанного счета, а именно:

•   ОСОБА_1 клиента банка ОО «Севастопольское морское собрание им. Адм. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова»  ( код ОКПО 26264668);

•   Банковских карточек с образцами подписей должностных лиц ОО «Севастопольское морское собрание им. Адм. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова»  ( код ОКПО 26264668) и оттисков печати указанного предприятия, копий паспортов, и других документов, которые предоставлялись банку при открытии (дальнейшем изменении текущих данных) счета;

•   Документов юридического дела ОО «Севастопольское морское собрание им. Адм. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова»  ( код ОКПО 26264668);

•   Документов, на основании которых открыт (закрыт) счет № НОМЕР_1 ОО «Севастопольское морское собрание им. Адм. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова»  ( код ОКПО 26264668), и в которых отражено его открытие (закрытие);

•   Доверенностей на право пользования (распоряжения) счетом № НОМЕР_1 ;

•   Выписок о движении денежных средств по счету № НОМЕР_1   ОО «Севастопольское морское собрание им. Адм. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова»  ( код ОКПО 26264668) на бумажном носителе информации, с указанием назначения платежей, полных данных плательщика и получателя (наименование плательщика и получателя, идентификационного  кода, номера счета и МФО банковского учреждения, в котором открыт этот счет), конкретного времени и даты платежа, номера платежного поручения за период времени с апреля по октябрь 2009 года.

Представление мотивировано тем, что 11.09.09 заместителем прокурора города Севастополя ОСОБА_4 возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_5 по факту использования поддельных документов и последующего присвоения и растраты денежных средств Общественной организации «Севастопольское морское собрание им. Адм. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова», которые пребывали в его ведении в особо крупных размерах, по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 12.05.09 ОСОБА_5 предоставил в Севастопольское городское  управление юстиции для регистрации изменений в составе руководства Общественной организации «Севастопольское морское собрание им. Адмирала флота ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова» (далее ОО «СМС») поддельные документы, а именно:  протокол № 2 очередной конференции «СМС» от 02.02.08. и протокол внеочередного заседания Совета старшин ОО «СМС» от 06.05.09, на основании которых он назначен первым заместителем председателя Совета старшин - исполнительным директором ОО «СМС». На основании предоставленных ОСОБА_5 документов городским Управлением юстиции в г. Севастополе утверждены внесения изменений  в Реестр объединений граждан и регистрационного дела ГО «СМС» по изменению руководства ГО «СМС». Далее ОСОБА_5 22.05.09 обратился в ООО «Банк «Морской» с заявлением об изменении лица, которое имеет право распоряжаться текущим счетом ГО «СМС» со ОСОБА_6 на ОСОБА_5 В тот же день по распоряжению ОСОБА_5 банк перечислил денежные средства в размере 450 000 грн. (двумя платежами по 53 и 397 тыс. грн.) с текущего счета ГО «СМС» на расчетный счет СПТБ «Пламя». Таким образом ОСОБА_5 используя поддельные документы присвоил и растратил денежные средства ГО «СМС» на сумму 450 тыс. грн.

В настоящее время по уголовному делу возникает необходимость в проведении ряда следственных действий, для производства которых необходимы документы которые подтверждают открытие счета № НОМЕР_1 ОО «Севастопольское морское собрание им. Адм. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова» ( код ОКПО 26264668), проведение финансово – хозяйственной деятельности этим предприятием и банковских операций с использованием указанного счета. Вышеуказанные документы содержат информацию, которая является банковской тайной, а потому их выемка согласно п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» производится по решению суда.

Суд, изучив материалы представления, считает, что для рассмотрения уголовного дела и установления обстоятельств, имеющих значение для установления истины по уголовному делу, принимая во внимание, что в ОАО «Банк «Морской»  (расположенном по адресу: г. Севастополь, ул. Брестская, 18-а) находятся документы, которые составляют банковскую тайну, которые свидетельствуют об открытии расчетного счета № НОМЕР_1 ОО «Севастопольское морское собрание им. Адм. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова» , проведении финансово–хозяйственной деятельности этим предприятием и банковских операций с использованием указанного счета, которые имеют значение для данного уголовного дела, в связи с чем, представление подлежит удовлетворению как обоснованное и соответствующее законодательству.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины  «О банках и банковской деятельности», суд –

П О С Т А Н О В И Л:

Представление старшего следователя прокуратуры Ленинского района г. Севастополя ОСОБА_1 – удовлетворить.  

Разрешить производство выемки в ОАО «Банк «Морской» (расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Брестская, 18-а), документов, которые составляют банковскую тайну в отношении клиента банка, юридического лица – Общественной Организации «Севастопольское морское собрание им. Адмирала флота ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова» ( код ОКПО 26264668) и его контрагентов,   документов, которые составляют банковскую тайну и которые подтверждают открытие счета № НОМЕР_1 ОО «Севастопольское морское собрание им. Адм. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова»  ( код ОКПО 26264668), проведение финансово – хозяйственной деятельности этим предприятием и банковских операций с использованием указанного счета, а именно:

•   ОСОБА_1 клиента банка ОО «Севастопольское морское собрание им. Адм. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова»  ( код ОКПО 26264668);

•   Банковских карточек с образцами подписей должностных лиц ОО «Севастопольское морское собрание им. Адм. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова»  ( код ОКПО 26264668) и оттисков печати указанного предприятия, копий паспортов, и других документов, которые предоставлялись банку при открытии (дальнейшем изменении текущих данных) счета;

•   Документов юридического дела ОО «Севастопольское морское собрание им. Адм. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова»  ( код ОКПО 26264668);

•   Документов, на основании которых открыт (закрыт) счет № НОМЕР_1 ОО «Севастопольское морское собрание им. Адм. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова»  ( код ОКПО 26264668), и в которых отражено его открытие (закрытие);

•   Доверенностей на право пользования (распоряжения) счетом № НОМЕР_1 ;

•   Выписок о движении денежных средств по счету № НОМЕР_1   ОО «Севастопольское морское собрание им. Адм. ОСОБА_2 ОСОБА_3 Кузнецова»  ( код ОКПО 26264668) на бумажном носителе информации, с указанием назначения платежей, полных данных плательщика и получателя (наименование плательщика и получателя, идентификационного  кода, номера счета и МФО банковского учреждения, в котором открыт этот счет), конкретного времени и даты платежа, номера платежного поручения за период времени с апреля по октябрь 2009 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья  -  подпись.

Копия верна:

Судья

Ленинского районного

Суда гор. Севастополя                                   Е.Г.Балюкова