Court ruling № 68000944, 28.07.2017, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/3461/17

Провадження №1-кс/751/1924/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Деркач О.Г.

секретар Гармаш Лящинська М.В.

з участю слідчого Буренка В.В.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погодженого процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 32017270000000010 від 22.02.2017 за фактом збуту та незаконного виготовлення з недоброякісної сировини, шляхом відкриття підпільного цеху, алкогольних напоїв що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 204 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунку, з метою встановлення осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, обєктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок проведення закупівлі засобів для масового виробництва незаконно виготовлених алкогольних напоїв що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення в разі необхідності криміналістичного дослідження в експертних установах, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) і становлять банківську таємницю клієнта особи ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані відомості можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погодженого процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) та можливість вилучення (проведення вилучення) у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- документів юридичної справи особи ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку; договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунку № 5168742700019445 (валюта українська гривня);

- інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку № 5168742700019445 (валюта українська гривня) особи ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття по 25.07.2017 включно;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття по 25.07.2017 включно;

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунком вищевказаної особи за допомогою системи «Клієнт-Банк»,

які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

На вимогу володільця особою, яка пред»являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред»являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Г. Деркач