Court ruling № 67993564, 28.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38684/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю сторони кримінального провадження слідчого Міщенка В.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Ковальова В.А., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

06.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Ковальова В.А. погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ковальською О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів в оригіналах з 01.04.16 по 30.06.16 на підставі яких підозрювана ОСОБА_3 отримала дохід в розмірі 347421,13 грн. в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 за ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 2,3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України за фактами привласнення майна ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ») службовими особами групи компаній «Амарант», розтрати майна ПАТ «ДПЗКУ» в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами своїми службовими обов'язками під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. доларів США на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китайською Народною Республікою, що спричинило тяжкі наслідки, та за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3 згідно спеціальної довіреності від 29.05.20 і З виданої директором компанії SONDERS TRADING K/S Co Limited є уповноваженою на виконання функцій довіреної особи Компанії і здійснювати повноваження від імені Компанії, тобто будучи службовою особою, протягом 2013-2014 pp. умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, шляхом видачі підроблених документів, незаконно привласнила кошти ПАТ «ДПЗКУ», чим спричинила збитки на суму 41 400 000,00 дол. США (що станом на 10.04.2014 за курсом НБУ становило 522 381 060 грн.).

29.03.2017 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно інформації ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 28.03.2017 №1036/26-55-08-02 встановлено, що ОСОБА_3 у період з 01.04.16 по 30.06.16 отримано дохід в розмірі 347421,13 грн. в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», за ознакою доходу (основні коди) - для податкового розрахунку ф. 1-ДФ - 126 (додаткове благо).

19.04.2017 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали документів з вільними зразками підписів, виконаних ОСОБА_3.

Отже, на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ ««КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575) та який володіє оригіналами документів з вільними зразками підписів ОСОБА_3

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання відомостей щодо факту привласнення коштів ПАТ «ДПЗКУ» службовими особами компанії SONDERS TRADING K/S Co Eimited в особливо великих розмірах, осіб, які ними незаконно заволоділи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з вільними зразками підпису ОСОБА_3 щодо отриманого нею доходу (додаткового блага) в розмірі 347421,13 грн. в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» у період з 01.04.16 по 30.06.16.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України Ковальову В.А., слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014000000000256 від 10.04.2014 Міщенку Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківських документів в оригіналах з 01.04.16 по 30.06.16 на підставі яких підозрювана ОСОБА_3 отримала дохід в розмірі 347421,13 грн. в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», за ознакою доходу (основні коди) - для податкового розрахунку ф. 1-ДФ - 126 (додаткове благо), із вільними зразками підпису ОСОБА_3 та можливість здійснити їх вилучення, що які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АЕРІКОЛЬ БАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38684/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Міщенку В.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик