Court ruling № 67989972, 04.07.2017, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/6656/17

Провадження № 1-кс/428/3103/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Циганок А.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за №12017130000000244 від 08.06.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Сєвєродонецьк за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 26, здійснює свою діяльність Луганський обласний центр народної творчості (ідентифікаційний кою юридичної особи 02215302). З 19.03.2015 директором та підписантом Луганський обласний центр народної творчості є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 Начальником відділу Луганського обласного центру народної творчості являється ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який є рідним братом директора ОСОБА_3

Згідно з інформацією з міжвідомчої АІПС «АРКАН» о 03-35 год. 23.03.2016 начальник відділу вказаного центру, ОСОБА_4, використовуючи закордонний паспорт FB799150, перетнув державний кордон України шляхом проходження паспортного контролю в аеропорту «Жуляни» (м. Київ) та вилетів до м. Мінськ Республіки Білорусь, авіарейсом №848 Київ-Мінськ. У подальшому він повернувся на територію 04.04.2017 о 07-16 год., що підтверджується проходженням паспортного контролю в аеропорту «Бориспіль».

Таким чином, посадовими особами вказаної юридичної особи було безпідставно нараховано та виплачено заробітну плату начальнику відділу ОСОБА_4, який в період часу з 23.03.2016 по 04.04.2017 фактично на робочому місці був відсутній, оскільки перебував за кордоном.

На підставі інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Луганський обласний центр народної творчості офіційно зареєстрований та розташований за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 26.

Згідно рапорту співробітників УЗЕ в Луганській області встановлено, що Луганський обласний центр народної творчості здійснює свою діяльність за вищевказаною адресою. Також встановлено, що директор вказаного центру ОСОБА_3 надала вказівку головному бухгалтеру зазначеної установи ОСОБА_5 здійснити до кінця червня 2017 внесення завідомо неправдивих відомостей до бухгалтерських документів щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_4, з метою приховування скоєння злочину.

Крім того, Луганський обласний центр народної творчості взятий на облік як платник податку у Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьк ГУ ДФС У Луганській області.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю їх вилучення в оригіналах до: звітів про суму нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску на загальнообовязкове державне страхуванні до органів доходів і зборів Луганського обласного центру народної творчості, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьк ГУ ДФС у Луганській області (код №39890583) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до 1 абзацу ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ДПІ у м. Сєвєродонецьк. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 08.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130000000244 від 20.06.2017.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання в частині надання ДПІ у м. Сєвєродонецьк тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення , або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання у клопотанні на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що їх копії не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_13; старшим слідчим СУ ГУНП в Луганській області: ОСОБА_14, ОСОБА_15; та старшому оперуповноваженому відділу протидії злочинам у бюджетній сфері УЗЕ в Луганській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьк Головного управління ДФС у Луганській області (код 39890583) за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, з можливістю їх копіювання, а саме до звітів про суму нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску на загальнообовязкове державне страхуванні до органів доходів і зборів Луганського обласного центру народної творчості (код 02215302).

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.І. Луганський