Court ruling № 67981874, 28.07.2017, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/8138/17

Провадження № 1-кс/592/3912/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Строколіс В.Г., слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Васьковський А.О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 42017200000000026 від 20.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Васьковський А.О., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017200000000026 розпочатому 20.01.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Еліта» (код 31499760), ТОВ «Кратос-С» (код 40350885), ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, фактом підроблення печаток та штампів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 ККУкраїни та підозрою директора ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 ККУкраїни, внесенні до податкових декларацій з податку на додану вартість неправдивих відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 ККУкраїни та використанні у фінансово-господарській діяльності завідомо підроблених документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 ККУкраїни.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що службові особи ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) використовують у своїй діяльності нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, буд.29.

05.07.2017 під час обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, буд.29, яке належить на праві власності ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та використовується ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) виявлено та вилучено кліше печатки Господарський суд Сумської області код 03500016, кліше печатки Головне управління Держгеокадастру у Сумській області Державний кадастровий реєстратор ОСОБА_4 код 38078034, кліше печатки Комунальне підприємство Сумське міське бюро технічної інвентаризації код 03352478, кліше штампу «Реєстраційний напис на право встановлювальному документі Комунальне підприємство «Сумське міське бюро технічної інвентаризації», кліше штампу «Зареєстровано в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно», печатка ТОВ «Імпекс СК» код 39944984.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено право власності ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984) на земельну ділянку №51 (пятдесят один), яка знаходиться за адресою: Сумська область, місто Суми, вулиця Франка Івана, кадастровий номер 5910136600:07:003:0034, площею 0,158 га, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 900613159101 та незавершене будівництво, готовністю 11%, що знаходиться за адресою: місто Суми, вулиця Франка Івана, будинок №51 (пятдесят один), розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 5910136600:07:003:0034, реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 983617559101, що належать на праві власності ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984)на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, виданого ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984) 27.07.2016 та рішення №2 засновника ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984) від 27.07.2016.

Для подальшого проведення досудового розслідування та проведення експертиз у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційній справі щодо державної реєстрації прав та їх обтяжень земельної ділянки №51 (пятдесят один), яка знаходиться за адресою: Сумська область, місто Суми, вулиця Франка Івана, кадастровий номер 5910136600:07:003:0034, площею 0,158 га, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 900613159101 та незавершене будівництво, готовністю 11%, що знаходиться за адресою: місто Суми, вулиця Франка Івана, будинок №51 (пятдесят один), розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 5910136600:07:003:0034, реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 983617559101, що належать на праві власності ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984), яка перебуває у володінні управління «Центр надання адміністративних послуг м. Суми» виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, що містяться у реєстраційній справі щодо державної реєстрації прав та їх обтяжень земельної ділянки №51 (пятдесят один), яка знаходиться за адресою: Сумська область, місто Суми, вулиця Франка Івана, кадастровий номер 5910136600:07:003:0034, площею 0,158 га, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 900613159101 та незавершене будівництво, готовністю 11%, що знаходиться за адресою: місто Суми, вулиця Франка Івана, будинок №51 (пятдесят один), розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 5910136600:07:003:0034, реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 983617559101, що належать на праві власності ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984).

Тимчасовий доступ до документів має надати - «Центр надання адміністративних послуг м. Суми» виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21

3. Строк дії ухвали до тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова