YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Odesa Oblast

/

Prymorskyi District Court of Odesa City

Court ruling № 67979849, 21.07.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

Approval Date

21.07.2017

Case No.

522/13506/17

Document №

67979849

Form of court proceedings

Criminal

Companies listed in the text of the court document

Справа № 522/13506/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/13619/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, час проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожною дня по рахунку №26203005000935 (українська гривня) за період з 01.01.2010 по день оголошення ухвали;

- оригінали юридичної справи ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- оригінали платіжних доручень на перерахування коштів включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) ри розпорядженні рахунками за період з 01.01.2010 по день оголошення ухвали;

- оригінали банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № 26203005000935 (українська гривня) за період з 01.01.2010 по день оголошення ухвали;

- оригінали банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1);

- оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1);

- оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- оригінали договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP- адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2010 по день оголошення ухвали ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1);

- оригінали угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1);

- оригінали грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26203005000935 (українська гривня) за період з 01.01.2010 по день оголошення;

- оригінали документів кредитної та депозитної справи ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1)) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення речових розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017170000000152, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2012 за фактом здійснення з метою заволодіння майном шляхом обману невстановленими особами в період з 01.11.2010 по 13.09.2012 фінансових операцій, повязаних із зняттям готівкових коштів з банківських рахунків, відкритих в ПАТ «Фінростбанк», що мають ознаки шахрайства, а також за фактом підробки в період 2010 - 2012 роки договору оренди та використання реквізитів ПП «Юпітер Русторг» (СДРПОУ 37352217) подачі до банківської установи підроблених документів з метою проведення фінансових та касових операцій.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.05.2013 на адресу СУ ДПС в Одеській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України за №0275/2013/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_3, Камолдіновим Абдулхамдамбеком Бахтійор Угли, ОСОБА_2. ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

З узагальненого матеріалу вбачається, що ОСОБА_6, Камолдіиов Абдулхамдамбек Бахтійор Угли, ОСОБА_2Г, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з використанням рахунків значної кількості субєктів господарювання, налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою конвертацією їх у готівку.

Виявлено схему руху грошових коштів, що спрямована на маскування джерела походження коштів. Так, від широкого кола підприємств (близько 560), на рахунки транзитних субєктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», які в повязаніі або зареєстровані на громадян іноземних країн (Російська Федерація Узбекистан), надішли значні суми безготівкових коштів у вигляді оплат металоконструкції будівельних матеріалів, металобрухту, сільськогосподарської продукції тощо.

В подальшому, вказані кошти спрямовані на рахунки фізичних осіб ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2), Кармолдінова Абдулхамдамбека Бахтійор Угли (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4), які є громадянами, відповідної'. Російської Федерації, Узбекистану та Таджикістану, у вигляді фінансової допомоги.

Надалі, акумульовані кошти на поточних рахунках вказаних фізичних осіб, отримані готівкою довіреною особою ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4) у загальній сумі 1 739, 23 млн гри.:

- в період з 01.08.2012 по 13.09.2012 з рахунку №26207015000125, який належить ОСОБА_6, та відкритий в ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), через касу вказаної банківської установи (відділення №6, м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, 24) знято готівкові кошти у загальній сумі 607, 32 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів»;

- в період з 07.07.2011 по 29.07.2011 з рахунку №26203015000130, який належить Камолдінову Абдулхамдамбеку Бахтійор Угли, та відкритий в ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), через касу вказаної банківської установи (відділення №1, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 32) знято готівкові кошти у загальній сумі 20, 19 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів»;

- в період з 01.11.2010 по 23.02.2011 з рахунку №26203005000935, який належить ОСОБА_2, та відкритий в ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), через касу вказаної банківської установи (відділення №1, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 32) знято готівкові кошти у загальній сумі 518, 93 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів»;

- в період з 22.02.2011 по 07.07.2011 з рахунку №26204015000128, який належить ОСОБА_4, та відкритий в ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), через касу вказаної банківської установи (відділення №1, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 32) знято готівкові кошти у загальній сумі 592, 79 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів».

Таким чином, ОСОБА_5 Д,М. по довіреності зняв з чотирьох банківських рахунків, відкритих в відділеннях банку ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) готівкою 1 739, 23 млн. грн., які перераховані на дані рахунки від ряду підприємств, у тому числі: ПП «Максі-Ойл» (ЄДРПОУ 33072234), ПП «Стрит Файл» (ЄДРПОУ 37680957), ТОВ «Екстра-білдінг» (ЄДРПОУ 36795634), ТОВ «Техпроект» (ЄДРПОУ 26302661), ПП «Глобал Трейдіс» (ЄДРПОУ 36344598), ТОВ «Віакорм» (ЄДРПОУ 36552430), ПП «Лінекс Торг» (ЄДРПОУ 37351 145). ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406), ПП «Аркулес» (ЄДРПОУ 37351119), ПП «Е.С.Е.» (ЄДРПОУ 37089697) у вигляді фінансової допомоги. Таким чином вбачається проведення рядом підприємств безтоварних операцій з метою конвертації грошових коштів у готівку з використанням підроблених документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) в банківській установі АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) відкрито банківський рахунок № 26203005000935 (українська гривня).

Інформація, яка міститься в документах банківської справи ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), які використовуваться як доказ факту перерахування грошових коштів на рахунки вказаних осіб, що задіяні у схемі конвертації готівки.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені вказаного громадянина, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення ї платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види і взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1).

Також, при відкритті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1). Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) у зв'язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити в АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), а саме: