Court ruling № 67979637, 21.07.2017, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/13506/17

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/13605/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити речі та документи в ФАТ «Імексбанк» Одеса (МФО 328584), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄРДПОУ 34930406), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, час проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожною дня по рахунку №26002018150001 (українська гривня) за період з 11.02.2008 по 12.11.2015;

- оригінали юридичної справи ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- оригінали платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406) при розпорядженні рахунками за період з 11.02.2008 по 12.11.2015;

- оригінали банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № 26002018150001 (українська гривня) за період з 11.02.2008 по 12.11.2015;

- оригінали банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406);

- оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406);

- оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- оригінали договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP- адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів «Рем-промстрой індустрія» (ЄРДПОУ 34930406);

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 11.02.2008 по 12.11.2015 ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406);

- оригінали угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄРДПОУ 34930406);

- оригінали грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26002018150001 (українська гривня) за період з 11.02.2008 по 12.11.2015;

- оригінали документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення речових розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017170000000152, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2012 за фактом здійснення з метою заволодіння майном шляхом обману невстановленими особами в період з 01.11.2010 по 13.09.2012 фінансових операцій, повязаних із зняттям готівкових коштів з банківських рахунків, відкритих в ПАТ «Фінростбанк», що мають ознаки шахрайства, а також за фактом підробки в період 2010 - 2012 роки договору оренди та використання реквізитів ПП «Юпітер Русторг» (СДРПОУ 37352217) подачі до банківської установи підроблених документів з метою проведення фінансових та касових операцій.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.05.2013 на адресу СУ ДПС в Одеській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України за №0275/2013/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_2, Камолдіновим Абдулхамдамбеком Бахтійор Угли, ОСОБА_3. ОСОБА_4 та ОСОБА_5.

З узагальненого матеріалу вбачається, що ОСОБА_6, Камолдіиов Абдулхамдамбек Бахтійор Угли, ОСОБА_3Г, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з використанням рахунків значної кількості субєктів господарювання, налагоджено схему руху оезготівкових коштів з подальшою конвертацією їх у готівку.

Виявлено схему руху грошових коштів, що спрямована на маскування джерела походження коштів. Так, від широкого кола підприємств (близько 560), на рахунки транзитних субєктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності»* які в іом ^ пов я з ані або зареєстровані на громадян іноземних країн (Російська едера Узбекистан), надішли значні суми безготівкових коштів у вигляді оплат металоконструкції будівельних матеріалів, металобрухту, сільськогосподарської продукції тощо.

В подальшому, вказані кошти спрямовані на рахунки фізичних осіб ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1), Кармолдінова Абдулхамдамбека Бахтійор Угли (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4), які є громадянами, відповідної'. Російської Федерації, Узбекистану та Таджикістану, у вигляді фінансової допомоги.

Надалі, акумульовані кошти на поточних рахунках вказаних фізичних осіб, отримані готівкою довіреною особою ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4) у загальній сумі 1 739, 23 млн гри.:

- в період з 01.08.2012 по 13.09.2012 з рахунку №26207015000125, який належить ОСОБА_6, та відкритий в ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), через касу вказаної банківської установи (відділення №6, м. Одеса, вул. Б. Хмельницького, 24) знято готівкові кошти у загальній сумі 607, 32 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів»;

- в період з 07.07.2011 по 29.07.2011 з рахунку №26203015000130, який належить Камолдінову Абдулхамдамбеку Бахтійор Угли, та відкритий в ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), через касу вказаної банківської установи (відділення №1, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 32) знято готівкові кошти у загальній сумі 20, 19 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів»;

- в період з 01.11.2010 по 23.02.2011 з рахунку №26203005000935, який належить ОСОБА_3, та відкритий в ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), через касу вказаної банківської установи (відділення №1, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 32) знято готівкові кошти у загальній сумі 518, 93 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів»;

- в період з 22.02.2011 по 07.07.2011 з рахунку №26204015000128, який належить ОСОБА_4, та відкритий в ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), через касу вказаної банківської установи (відділення №1, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 32) знято готівкові кошти у загальній сумі 592, 79 млн. грн., з призначенням платежу «виплата готівкових коштів».

Таким чином, ОСОБА_5 Д,М. по довіреності зняв з чотирьох банківських рахунків, відкритих в відділеннях банку ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) готівкою 1 739, 23 млн. грн., які перераховані на дані рахунки від ряду підприємств, у тому числі: ПП «Максі-Ойл» (ЄДРПОУ 33072234), ПП «Стрит Файл» (ЄДРПОУ 37680957), ТОВ «Екстра-білдінг» (ЄДРПОУ 36795634), ТОВ «Техпроект» (ЄДРПОУ 26302661), ПП «Глобал Трейдіс» (ЄДРПОУ 36344598), ТОВ «Віакорм» (ЄДРПОУ 36552430), ПП «Лінекс Торг» (ЄДРПОУ 37351 145). ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406), ПП «Аркулес» (ЄДРПОУ 37351119), ПП «Е.С.Е.» (ЄДРПОУ 37089697) у вигляді фінансової допомоги. Таким чином вбачається проведення рядом підприємств безтоварних операцій з метою конвертації грошових коштів у готівку з використанням підроблених документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406) в банківській установі ФАЗ «Імексбанк» у м. Одеса (МФО 328584) відкрито банківський рахунок № 26002018150001 (українська гривня). Інформація, яка міститься в документах банківської справи ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406) в ФАТ «Імексбанк» у м. Одеса (МФО 328584) використовуватимуться як доказ факту перерахування і ротових рахунки фізичних осіб, що задіяні у схемі конвертації готівки.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРГЇОУ 34930406) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406), є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406).

Також, при відкритті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «Рем- промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406). Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406) у зв'язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні господарських операцій, проведених службовими особами ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406), що неможливо без отримання відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Рем- промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406).

У звязку з тим, що службові особи ФАТ «Імексбанк» у м. Одеса (МФО 328584) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄДРПОУ 34930406) нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України клопочу про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 160 ч. 2 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст.214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань при першій можливості.

Відомості стосовно ТОВ «Рем-промстрой індустрія» (ЄРДПОУ 34930406) не були внесені до ЄРДР. Тому клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів винесено всупереч ч.3 ст.214 КПК України і не підлягає задоволенню.

Тому суд, приходить до висновку що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, - відмовити з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

21.07.2017