Court ruling № 67975733, 20.07.2017, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/2373/17

У Х В А Л А

20 липня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., за участю слідчого Виздрик Б.Г., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

17.05.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017140090001955 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 27.01.2017 згідно попередньої усної домовленості по телефону з особою на імя Андрій, який представився менеджером ТзОВ «Львівтехноком» ОСОБА_2 (директор фермерського підприємства «Червоний промінь») отримав копії рахунку- фактури №00057 та договору №1-0028, щодо купівлі-продажу мінеральних добрив, які були оформлені від імені директора ТЗОВ «Львівтехноком» ОСОБА_3. В подальшому, у відділенні АТ «Ощадбанк», що за адресою: Рівенська область, Демидівський район, с.Рудка, вул. 17 вересня,4 ОСОБА_2 перерахував на рахунок ТзОВ «Львівтехноком» №26000300008465 відкритий в ПАТ «Діамантбанк» кошти за міндобрива в сумі 138 565 грн., однак, придбані ним товари, відповідно до укладеного договору не поставлено.

Під час проведення досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, а саме руху коштів по рахунку №26000300008465 відкритого в ПАТ «Діамантбанк», відповідно до якого вищевказані кошти в сумі 138 565 гривень, в подальшому перераховані ФОП ОСОБА_4 на рахунок №26009011864181 відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» як оплата за пальне відповідно до договору постачання пального.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повного руху коштів по рахунку №26009011864181 відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 00039019), з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого рахунку (заяви-анкети на відкриття рахунку, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.).

Документи та інформація по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 №26009011864181 у знаходиться лише у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 00039019) і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.

Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_1 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 00039019), яке знаходиться за адресою: м.Львів, пл.Міцкевича, 10.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_5 або інспектору ВПК у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 та/або працівнику ВКП Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 (за відповідним дорученням вказаного старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до документів із інформацією про повний рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 №26009011864181 відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 00039019), з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого рахунку (заяви-анкети на відкриття рахунку, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та ін.) і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 00039019), яке знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 10.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню, не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.