Court ruling № 67973001, 26.07.2017, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/7736/17

Провадження № 1-кс/234/3794/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Тютюник В.С., слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб митного посту «Словянськ» ГУ ДФС у Донецькій області.

Клопотання надійшло до суду 25.07.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42017051720000053 від 01.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017051720000053 від 01.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 в обґрунтування клопотання зазначив: що слідчим управлінням прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017051720000053 від 01.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що фізичні особи підприємці здійснюють вироблення керамічних виробів в «підпільних» цехах м. Словянська, Словянського району та м. Лиману. Зазначені вироби запаковуються в картоні ящики, на які наклеюють бирки з зазначенням виробника ТОВ «Форанд» (ЄДРПОУ 39009346). Безобліково вироблені в «підпільних» цехах керамічні вироби, без сплати податків до фіскальної служби України, перевозяться до складських приміщень, що розташовані на території м. Словянська, у тому числі до одного із складів, розташованого в районі залізничного вокзалу м. Словянськ та постачається на адресу покупців, а саме: ТОВ «ЛОТОС» - Ростовська область РФ, ТОВ «Кераміка» - м. Славськ, Калінінградська область РФ, ТОВ «Стройлесснаб» - с. Стасівка, Могилівська область РБ, які підконтрольні гр. ОСОБА_3 та іншим на теперішній час невстановленим особам. З метою забезпечення експорту керамічних виробів, вироблених в підпільних цехах, посадовими особами ТОВ «Форанд», здійснюється внесення завідомо неправдивих відомостей до бухгалтерських та товаро-супровідних документів, про начебто вироблення цієї продукції ТOB «Форанд». Зазначена схема не дає право ТОВ «Форанд» формувати в податковому та бухгалтерському обліку витрати, начебто повязані з придбанням ТМЦ для виробництва керамічної продукції та дозволяє не декларувати фактичні обсяги реалізації фактичними виробниками.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в незаконній схемі створеної директором ТОВ «Форанд» ОСОБА_4 та іншими на теперішній час невстановленими особами під «прикриттям» посадових осіб податкової інспекції, яка полягає у виготовленні на підпільних цехах м. Словянська, Словянського району та м. Лиману керамічної продукції, складанні завідомо неправдивих документів щодо їх виготовлення та подальшого експорту фактично неоподаткованої продукції, використовуються ТОВ «Руд-Трейд» - директор ОСОБА_5, юридична адреса АДРЕСА_1 та ПП «Наше наследие» - директор ОСОБА_6, юридична адреса м. Київ, вул. Княжий затон, будинок 9 «А», офіс 369 та інші субєкти підприємницької діяльності, які встановлюються.

Таким чином, вказані особи, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, що завдало тяжкі наслідки.

Згідно отриманої інформації з Донецької торгівельно-промислової палати від 20.06.2017, сертифікати про походження товарів для ТОВ «Форанд» та ТОВ «Руд-Трейд» протягом 2015-2017 років видавались, посвідчені експертами Відділення в м. Краматорськ Донецької торгівельно-промислової палати.

При цьому, згідно даної інформації оформлення митних документів ТОВ «Форанд» проводились та проводиться посадовими особами митного посту «Краматорськ» ГУ ДФС у Донецькій області.

У звязку з цим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів ТОВ «Форанд» (код ЄДРПОУ 39009346), які знаходяться в тому числі у володінні посадових осіб митного посту «Краматорськ» ГУ ДФС у Донецькій області з адресою: 84101 Донецька область, м. Словянськ, Новосодівська площадка, буд. 1 корп. 2, оскільки інформація, що міститься в даних документах, може мати значення для встановлення обєктивної істини в даному кримінальному провадженні та осіб які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

На даний час, неможливо іншими способами отримати доступ до інформації, яка міститься в документах ТОВ «Форанд» щодо походження керамічних товарів та їх кількості.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що доступ до вищевказаних документів, їх вилучення в сукупності з іншими доказами, негативно вплине на інтереси особи, яка вчинила правопорушення та у володінні якої вони знаходяться, судовий виклик представників митного посту «Словянськ» ГУ ДФС у Донецькій області може створити загрозу зміни чи знищення митних документів.

У звязку з тим, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників митного посту «Словянськ» ГУ ДФС у Донецькій області, у володінні якого знаходиться інформація.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017051720000053 від 01.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що оригінали усіх документів, у тому числі вантажні митні декларації, сертифікати про походження товарів, довідки про сплату мита, податки на додану вартість та інші документи стосовно ТОВ «Форанд» (код ЄДРПОУ 39009346) за період часу з 01.01.2014 по день винесення ухвали, перебувають у володінні митного посту «Словянськ» ГУ ДФС у Донецькій області (84101, Донецька область, м. Словянськ, Новосодівська площадка, буд. 1 корп. 2).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, крім того, зазначена інформація, що міститься в цих документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні, або іншій особі оперативного підрозділу УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, у тому числі до вантажних митних декларацій, сертифікатів про походження товарів, довідок про сплату мита, податку на додану вартість та інших документів стосовно ТОВ «Форанд» (код ЄДРПОУ 39009346) за період часу з 01.01.2014 по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні митного посту «Словянськ» ГУ ДФС у Донецькій області (84101 Донецька область, м. Словянськ, Новосодівська площадка, буд. 1 корп. 2), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 24.08.2017 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/3794/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_7