Court ruling № 67971609, 27.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38324/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. за участю сторони кримінального провадження слідчого Сиротіна С.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротіна С.С., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

05.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Сиротіна С.С. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Фіцай П.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «КБК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37567117) з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000334 внесеному до ЄРДР 10.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування, серед іншого встановлено, що службові особи ПАТ «Платинум Банк» здійснили розтрату і заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклавши у період з грудня 2013 року по травень 2014 року кредитні договори з фіктивними підприємствами ТОВ «Тітан-Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ПП «Логістик Транс», ТОВ «Стратагема-Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» та ТОВ «ФК Бізнесфінанс», службові особи яких підконтрольні пов'язаним з цим банком особам, без наміру виконання вказаними суб'єктами підприємницької діяльності зобов'язань за кредитними договорами, спричинивши шкоду банку в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1,1 млрд. грн., легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Дії осіб, які використовуючи банківські рахунки підконтрольних підприємств здійснюють фінансові операції з грошовими коштами, отриманими внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з витягу з Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації юридичної особи реєстраційна справа ТОВ «КБК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37567117) знаходиться в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова).

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, проведення почеркознавчих експертиз та пред'явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «КБК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37567117), яка знаходиться в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Зазначені документи перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в судове засідання не з'явився, про день, місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, поважність причин неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Сиротіну Степану Сергійовичу та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 12015100000000334 Михнюку Руслану Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «КБК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37567117) з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38324/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Сиротіну С.С.

Слідчий суддя: С.І. Смик