Court ruling № 67969083, 28.07.2017, Lubny City and District Court of Poltava Oblast

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей/документів

28 липня 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Гудков С.В., при секретарі Яценко Л.І., з участю прокурора Каленчука Я.В., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №12016170240001195, внесеного 05.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчій Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження №12016170240001195, внесеного 05.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, мотивуючи тим, що 29.06.2016 року о 09.00 год. та о 18.30 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3400 грн., належними ОСОБА_2, які останній перерахував готівкою на номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №4323 3473 0789 5281, на імя ОСОБА_3, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_2 вказав на те, що кошти у сумі 1700 грн. він перераховував о 09.00 год. із терміналу що знаходився у відділенні ПриватБанку в м.Лубни, вул. Я.Мудрого,17/1. О 18.30 год. кошти у сумі 1700 грн. потерпілим було перераховано із терміналу «ПриватБанку», що знаходився в магазині «Київський» в м.Лубни, провулок Володимирський,35.

Процесуальними керівниками у даному кримінальному провадженні призначено групу прокурорів Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_2 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ «ПриватБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,про банки та банківську діяльність,,.

Слідчий Лубенського ВП прохає суд надати йому тимчасовий доступ до речей документів даних про власника (отримувача) банківської картки «Приватбанк» №4323 3473 0789 5281, на яку було перераховано кошти 29.06.2016 року о 09.00 год. та о 18.30 год. у загальній сумі 3 400 грн., емітовану ПАТ «Приватбанк » (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094,Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 29.06.2016 року по цей час. Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) ) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1А до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Жовтнева 70-А:

- встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ «ПриватБанк» №№4323 3473 0789 5281.

- надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих 29.06.2016 року на банківську карту №4323 3473 0789 5281 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк», надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- у разі користування банківською карткою №4323 3473 0789 5281 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обовязковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 29.06.2016 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) компютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси зєднань.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 29.06.2016 року о 09.00 год. та о 18.30 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3400 грн., належними ОСОБА_2, які останній перерахував готівкою на номер банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» №4323 3473 0789 5281, на імя ОСОБА_3, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 не встановлена, тому слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю. Іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 даних про власника (отримувача) банківської картки «Приватбанк» №4323 3473 0789 5281, на яку було перераховано кошти 29.06.2016 року о 09.00 год. та о 18.30 год. у загальній сумі 3 400 грн., емітовану ПАТ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, який має адресу центрального офісу 49094,Україна м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, телефон 380567161131, адреса електронної пошти: веб сторінка: https//privatbank.ua), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 29.06.2016 року по цей час.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) ) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні «ПриватБанк» в м. Полтава, вул. Жовтнева 70-А:

- встановити власника картки (рахунку) ПАТ КБ «ПриватБанк» №№4323 3473 0789 5281.

- надати завірені копії документів про зняття коштів, отриманих 29.06.2016 року на банківську карту №4323 3473 0789 5281 місце, час, сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ «ПриватБанк», надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- у разі користування банківською карткою №4323 3473 0789 5281 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обовязковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 29.06.2016 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) компютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси зєднань.

Строк дії даної ухвали закінчується 28 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя С.В.Гудков