Court ruling № 67947360, 14.06.2017, Nemyriv District Court of Vinnytsia Oblast

Справа № 140/1442/17

1-кс/140/370/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2017 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області Слободяник Т.В.

при секретарі Затишняку А.О.

з участю прокурора Зайцева Д.В.

слідчого Бури О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданнів м. Немирові клопотанняслідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12016020240000672 від 03.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12016020240000672 від 03.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю мотивуючи його тим, що 03.11.2016 року до Немирівського ВП ГУНП надійшло звернення з ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» про те, що після смерті клієнта банку, а саме ОСОБА_3 з карткового рахунку останнього в період часу 09.09.2015 по 04.08.2016, з використанням карток на імя померлого невідомими особами зняті грошові кошти через мережу банкоматів у м. Немирів Вінницької області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020240000672 від 03.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що клієнт Немирівського відділення ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», ОСОБА_3 12.03.2009 уклав з вказаним банком договір №26304448269 на вклад «Вільні кошти» і 07.04.2010 уклав аналогічний договір №263061121276 та вніс на вказані рахунки грошові кошти в сумі 815,00 доларів США та 3403,00 доларів США відповідно.

З вказаних вкладів у 2015 році після настання смерті ОСОБА_3 кошти безпідставно переведені через відповідні рахунки для виплат на відкритті у 2015 році валютні карткові рахунки: 24.08.2015 з рахунку №26304448269 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_3 №1041855600 в сумі 817,82 долари США; 13.10.2015 з рахунку №263061121276 на поповнення карткового рахунку ОСОБА_3 №1051997200 в сумі 3443,84 долари США.

Закриття вказаних депозитних рахунків та відкриття рахунків на імя ОСОБА_3 за відсутності відповідних заяв клієнта, операції з переказу його коштів на карткові рахунки за фіктивними платіжними дорученнями у 2015 році виконувала головний експерт Немирівського відділення ОСОБА_4

Картки на імя ОСОБА_3 надійшли у Немирівське відділення банку у підзвіт ОСОБА_4 яка їх оприбуткувала та облікувала в програмному комплексі, після чого видала не уповноваженим невстановленим особам картку №414950******3505 до картрахунку №1041855600 від 02.09.2015 та картку №414950******9225 до картрахунку №1051997200 від 22.10.2015.

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», щодо власника рахунків №26304448269, №1041855600 на імя ОСОБА_3, так як іншим способом здобути інформацію про особу злочинця, в тому числі про час скоєння даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», щодо власника рахунків №26304448269, №1041855600 на імя ОСОБА_3 сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтвердив, просив його задовільнити на підставах викладених у клопотанні. Представник ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, заслухавши слідчого, думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_2 Аваль»

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 задовільнити. Зобовязати ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташований за адресою м Київ, вул. Лєскова, 9, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунків №26304448269, №1041855600 на імя ОСОБА_3 (прізвище, імя, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку протягом 2015 року із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента. Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ можливість вилучення заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, або за його дорученням оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5, капітану поліції ОСОБА_6 вищевказаної інформації. Строк дії ухвали один місяць. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: