Court ruling № 67946992, 14.07.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/2370/17

ун. № 759/10555/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва П'ятничук І.В., при секретарі Немировській А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховська М.В. погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017101080000054 від 10 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.07.2017 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Войцеховська М.В. погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта ТОВ «СК «Вектор» (код 35506670), що знаходяться в банківській установі у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), код ЄДРПОУ 23697280, адреса м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Як вбачається з поданого до суду клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 року відповідно до Акту документальної позапланової перевірки № 200/26-15-14-02-04/35506670 від 28.07.2016 року службові особи ТОВ «СК «Вектор» (код ЄДРПОУ 35506670) по взаємовідносинах із ТОВ «Скайсіті-Груп» (код ЄДРПОУ 38913185) ухилились від сплати податків на загальну суму 2 003 657 грн.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» встановлено, що ТОВ «СК «Вектор» (код 35506670) має рахунок: № 26004267442(980), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), код ЄДРПОУ 23697280, адреса м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (копії документів юридичної справи ТОВ «СК «Вектор» (код 35506670) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображують надходження та списання за період з 16.04.2015 р. по 07.12.2015 р. грошових коштів по рахунку № 26004267442(980), відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), код ЄДРПОУ 23697280, адреса м. Київ вул. Єреванська, 1.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ «СК «Вектор» (код 35506670), оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши доводи, викладені в клопотанні, документи додані до клопотання, пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, не доведено, що в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Войцеховській Марині Вячеславівні або за ії дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити їх копії стосовно клієнта ТОВ «СК «Вектор» (код 35506670), що знаходяться в банківській установі у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), код ЄДРПОУ 23697280, адреса м. Київ, вул. Єреванська, 1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя