Court ruling № 67934606, 30.05.2017, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7685/17

провадження № 1кс/201/4956/2017

УХВАЛА

30 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2017 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у січні 2013 року невстановлені особи, діючи умисно, з метою здійснення фіктивного підприємництва, підготували та здійснили державну перереєстрацію субєкта господарювання ТОВ «Конка-Транзит» (код 37778929) з метою прикриття незаконної діяльності з проведення безтоварних операцій в сфері прісноводного рибництва та послідуючої конвертації грошових коштів, отриманих від підприємств та організацій.

В результаті незаконної діяльності, ТОВ «Конка-Транзит» безпідставно сформовано податковий кредит контрагентам-покупцям на загальну суму ПДВ понад 700 000 грн., що призвело до фактичних втрат бюджету в великих розмірах.

Допитана в якості свідка засновник ТОВ «Конка-Транзит» ОСОБА_3 (з 17.07.2015) пояснила, що засновником підприємства стала на прохання знайомої. Фактично до фінансово-господарської діяльності підприємства відношення не мала та не має.

Крім того, матеріалами провадження встановлена відсутність необхідної кількості водних обєктів для вирощування та виловлювання ставкової риби у задекларованих кількостях. Виходячи з викладеного, за сукупності вищевказаних відомостей, ТОВ «Конка-Транзит» має ознаки субєкта господарювання фіктивної діяльності.

Встановлення осіб, які були уповноважені здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Конка-Транзит» (код 37778929), є важливим доказом визначення субєкта, причетного до здійснення фіктивного підприємництва. Вказані відомості містяться у реєстраційній справі ТОВ «Конка-Транзит» (код 37778929), яка перебуває у володінні Оріхівській районній державній адміністрації Запорізької області, і є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Таким чином, документи вказаного підприємства, які перебувають у володінні Оріхівській районній державній адміністрації Запорізької області, дають можливість у ході досудового розслідування встановити, хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства.

Оригінали вищезазначених документів, які перебувають у володінні зазначеної установи, мають суттєве значення для доказування у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз з метою достовірного встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Оріхівській районній державній адміністрації Запорізької області, за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Покровська, 58 тобто можливість ознайомитися та вилучити в Оріхівській районній державній адміністрації Запорізької області документи реєстраційної справи ТОВ «Конка-Транзит» (код 37778929) в оригіналах, у повному обсязі.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32016080000000007, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотанні старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський