Court ruling № 67932824, 26.07.2017, Smyla City and District Court of Cherkasy Oblast

Справа № 703/2320/17

1-кс/703/526/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 липня 2017 року cлідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Прилуцький В.О., з участю секретаря Водяної А.М., прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого Крюкової О.Г.,

розглянув клопотання слідчого Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до рахунків які знаходяться у володінні банку ПАТ«Альфа-Банк».

Своє клопотання мотивує тим, що в його провадженні знаходиться кримінальне провадження №12017250230000917 від 21 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19 квітня 2017 року невідома особа, представившись представником ТОВ «Гео-пласт», під приводом продажу селітри аміачної шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 37000 грн., чим спричинила ТОВ «Фармаплант» матеріальної шкоди на зазначену суму.

Під час допиту директора ТОВ «Фармаплант» ОСОБА_3 встановлено, що 19 квітня 2017 року він домовився з представником «Гео-пласт» про те, що придбає в них 5 тон селітри аміачної. Про це він повідомив бухгалтера ТОВ «Фармаплант», а також про те, що повинен прийти на електронну адресу договір поставки товару, а саме селітри аміачної та необхідно перерахувати грошові кошти на рахунок ТОВ «Гео-пласт» у сумі 37000 грн.

19 квітня 2017 року бухгалтер ТОВ «Фармаплант» перерахувала вказану суму на рахунок ТОВ «Гео-пласт», код ЄДРПОУ 36281685, п/р 26004016216301 в ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві, МФО 300346, ІПН 362816826597. Проте замовлений товар до теперішнього часу ТОВ «Фармаплант» не отримало, грошові кошти установі не повернуто.

Посилаючись на те, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених рахунків, що знаходяться у володінні банку ПАТ«Альфа-Банк».

Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці,

Відповідно до п.7 ст.162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, та те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати слідчому Смілянського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через рахунок: п/р 26004016216301 в ПАТ «Альфа-банк» у м. Києві, МФО 300346, код ЄДРПОУ 36281685, ІПН 362816826597, який належить ТОВ «Гео-пласт», у період часу з 19 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року з роздруківкою часу, з вказанням найменувань платників, звідки надходили кошти, сум зарахованих та знятих коштів, призначення платежів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номер рахунку, на який вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку (чи юридичної особи), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку, якщо зняття проводилися з банкоматів чи терміналів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів у період з 14 год. 00 хв. 19 квітня 2017 року по 00 год. 00 хв. 30 червня 2017 року, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю вилучити вказані відомості.

Інформацію про рух грошових коштів по вказаному вище рахунку надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді на адресу Черкаського відділення ПАТ «Альфа-Банк», що за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 258.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: В. О. Прилуцький