Court ruling № 67912880, 21.07.2017, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/3558/17

Провадження №1-кс/751/1736/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Овсієнко Ю.К.

при секретарі Талибова В.О.,

з участю слідчого Василенка В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

встановив:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старший лейтенант податкової міліції Терещенко А.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області Недільченко В.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за №32017270000000009 від 17.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії), які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме: документів юридичної справи ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289), ТОВ «Трітон Груп» (код ЄДРПОУ 38589990), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289) №2600528093, №2605113823, ТОВ «Трітон Груп» (код ЄДРПОУ 38589990) №2600128044, №2605113807, довіреностей, договорів кредитування, тощо); інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289) №2600528093, №2605113823, ТОВ «Трітон Груп» (код ЄДРПОУ 38589990) №2600128044, №2605113807, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 07.12.2016 року по 11.07.2017 року; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289) №2600528093, №2605113823, ТОВ «Трітон Груп» (код ЄДРПОУ 38589990) №2600128044, №2605113807 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 07.12.2016 року по 11.07.2017 року, та можливості їх вилучення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Очковській Світлані Миколаївні, заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Буренку Вячеславу Віталійовичу, слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко Сніжані Юріївні право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289), ТОВ «Трітон Груп» (код ЄДРПОУ 38589990), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289) №2600528093, №2605113823, ТОВ «Трітон Груп» (код ЄДРПОУ 38589990) №2600128044, №2605113807, довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289) №2600528093, №2605113823, ТОВ «Трітон Груп» (код ЄДРПОУ 38589990) №2600128044, №2605113807, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 07.12.2016 року по 11.07.2017 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289) №2600528093, №2605113823, ТОВ «Трітон Груп» (код ЄДРПОУ 38589990) №2600128044, №2605113807 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 07.12.2016 року по 11.07.2017 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.К. Овсієнко