Court ruling № 67908604, 25.07.2017, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/8345/17 1-кс/335/5585/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., старшого слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000119, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 чт. 15 ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017080000000119 від 02.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 чт. 15 ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незакінченого замаху на заволодіння грошовими коштами ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

02.03.2017 року до СУ ГУНП в Запорізькій області від УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ надійшов рапорт в порядку ч. 2 ст. 7 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» про те, що посадові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з комерційними структурами намагаються здійснити заходи щодо привласнення грошових коштів зазначеного підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено, шо 06.03.2017 року між ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (резидент України) в особі директора ВП «Автомкомплект» ОСОБА_2 та "DIMIDA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" (ОСОБА_3) було укладено контракт на поставку акумуляторних батарей акумуляторних батарей виробництва Франції ENERSYS S.A.R.L. та Німеччини HOPPECKE Batarien GmbH & Co. KG. Поставка продукції для ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» будучі у змові з представниками комерційних структур намагаються поставити на адресу станції не ті акумуляторні батареї, яка вказані у документації конкурсних торгів та технічній документації.

Представниками компаній "SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA "DIMIDA" (ТОВ "DIMIDA") та SIA "RAIDO TRADING" для участі у конкурсних торгах, було надано комітету конкурсних торгів ДП «НАЕК «Енергоатом» пакет документів, серед яких були листи страхових гарантій та самі страхові гарантії надані ПрАТ «Європейський страховий альянс» вищевказаним компаніям.

Документи, щодо взаємовідносин між ПрАТ «Європейський страховий альянс» та компаній "SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA "DIMIDA" (ТОВ "DIMIDA") і «SIA "RAIDO TRADING», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у ПрАТ «Європейський страховий альянс» (код ЄДРПОУ 19411125) за адресою: м. Київ, вул. Грибочицька,33-37.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ «Європейський страховий альянс» (код ЄДРПОУ 19411125) за адресою: м. Київ, вул. Грибочицька,33-37, а саме: договір страхування забезпечення тендерної пропозиції № 1050845 від 29.08.2016, укладений між ПрАТ «Європейський страховий альянс» та "SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA "DIMIDA" (ТОВ "DIMIDA", з усіма додатками та доповненнями, актами приймання виконаних робіт (наданих послуг) тощо, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами; банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості з моменту укладення договору по теперішній час; договір страхування забезпечення тендерної пропозиції № 1052730 від 05.01.2017, укладений між ПрАТ «Європейський страховий альянс» та «SIA «RAIDO TRADING», з усіма додатками та доповненнями, актами приймання виконаних робіт (наданих послуг) тощо, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами; банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості з моменту укладення договору по теперішній час; документи, на підставі яких ПрАТ «Європейський страховий альянс» здійснює операції зі страхування на території України; журнал реєстрації договорів (або інша докуентація) ПрАТ «Європейський страховий альянс» в якому внесені відомості про укладення вищевказаних договорів № 1050845 від 29.08.2016 та № 1052730 від 05.01.2017; журнал (або інша документація) вихідної кореспонденції ПрАТ «Європейський страховий альянс» в якому внесено відомості про видачу листів на адресу компаній "SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA "DIMIDA" (ТОВ "DIMIDA") і «SIA "RAIDO TRADING»; усе наявне листування між ПрАТ «Європейський страховий альянс» та "SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA "DIMIDA" (ТОВ "DIMIDA") і «SIA "RAIDO TRADING» за період з 01.01.2016 по теперішній час; вільні зразки підпису заступника голови правління ПрАТ «Європейський страховий альянс» ОСОБА_4 у кількості не менше 15 документів підписів кожного за період з 2016 року по теперішній час; рішення про обрання заступником голови правління ПрАТ «Європейський страховий альянс» ОСОБА_4; копія статуту ПрАТ «Європейський страховий альянс» чинного з 01.01.2016 по теперішній час, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6, заступнику начальника відділу УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ «Європейський страховий альянс» (код ЄДРПОУ 19411125) за адресою: м. Київ, вул. Грибочицька,33-37, а саме:

-договір страхування забезпечення тендерної пропозиції № 1050845 від 29.08.2016, укладений між ПрАТ «Європейський страховий альянс» та "SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA "DIMIDA" (ТОВ "DIMIDA", з усіма додатками та доповненнями, актами приймання виконаних робіт (наданих послуг) тощо, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами; банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості з моменту укладення договору по теперішній час;

-договір страхування забезпечення тендерної пропозиції № 1052730 від 05.01.2017, укладений між ПрАТ «Європейський страховий альянс» та «SIA «RAIDO TRADING», з усіма додатками та доповненнями, актами приймання виконаних робіт (наданих послуг) тощо, банківськими документами, що підтверджують здійснення розрахунків за договорами; банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості з моменту укладення договору по теперішній час;

-документи, на підставі яких ПрАТ «Європейський страховий альянс» здійснює операції зі страхування на території України;

-журнал реєстрації договорів (або інша докуентація) ПрАТ «Європейський страховий альянс» в якому внесені відомості про укладення вищевказаних договорів № 1050845 від 29.08.2016 та № 1052730 від 05.01.2017;

-журнал (або інша документація) вихідної кореспонденції ПрАТ «Європейський страховий альянс» в якому внесено відомості про видачу листів на адресу компаній "SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA "DIMIDA" (ТОВ "DIMIDA") і «SIA "RAIDO TRADING»;

-усе наявне листування між ПрАТ «Європейський страховий альянс» та "SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA "DIMIDA" (ТОВ "DIMIDA") і «SIA "RAIDO TRADING» за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-вільні зразки підпису заступника голови правління ПрАТ «Європейський страховий альянс» ОСОБА_4 у кількості не менше 15 документів підписів кожного за період з 2016 року по теперішній час;

-рішення про обрання заступником голови правління ПрАТ «Європейський страховий альянс» ОСОБА_4;

-копія статуту ПрАТ «Європейський страховий альянс» чинного з 01.01.2016 по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25.08.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна