Court ruling № 67908577, 25.07.2017, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/8056/17 1-кс/335/5398/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Клименко М.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060001844, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12016080060001844 від 26.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання майна ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

Управління акціонерними товариствами підприємствами державного сектору економіки здійснюється відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про управління обєктами державної власності».

Згідно зі ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства» статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. При цьому відповідно до ч. 4 ст. 16 зазначеного Закону зменшення статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016 року службові особи ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно заволоділи майном державного підприємства, шляхом демонтажу електролізних ванн, із подальшою їх реалізацією за завідомо підробленими офіційними документами в якості металобрухту, вчинені в особливо великих розмірах.

Корпоративні права держави у ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» становлять 68,01 % , тобто держава володіє контрольним пакетом акцій товариства.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1057-р ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» був включений до переліку обєктів, що підлягають приватизації у 2017 році.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про приватизація державного майна» з моменту прийняття рішення про приватизацію обєкта, стосовно його майна та земельної ділянки на якій розташований такий обєкт, забороняється здійснення операції (дій) в наслідок яких може відбутися відчуження зазначеного майна чи зменшення його вартості. У разі необхідності для забезпечення ефективного функціонування господарської організації, що приватизується, зазначені дії здійснюються за погодженням з державним органом приватизації, яким у даному випадку є Фонд державного майна України.

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», код ЄДРПОУ 00194122 в ході ведення господарської діяльності мало взаємовідносини з ТОВ «Ферум, 7», код ЄДРПОУ 35300811, яке зареєстровано за адресою: 25014, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Степняка-Кравчинського, буд. 2.

Відповідно до договору підряду № ЗАлК-Д-2016-160 від 15.07.2016, ТОВ «Ферум, 7», код ЄДРПОУ 35300811 протягом 2016 року здійснювало роботи по демонтажу металевих конструкцій електролізних ванн. Вартість робіт згідно вказаного договору становила 5000000, 00 грн.

В ході проведення аналізу виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаного товариства встановлено, що в період з 22.08.2016 по 28.04.2017 публічним акціонерним товариством на розрахункові рахунки ТОВ «Ферум, 7» було перераховане близько 6,7 млн. гривень, які в подальшому були перераховані на рахунки ТОВ "Гефест-Промопт", ТОВ «Рафі-союз», ТОВ «Гал-Ко-Трейд», ТОВ «Вент-Поло», ТОВ «Віртул-Альянс», ТОВ «Енергоспецавтоматіка» в якості оплати за будівельні матеріали та оренду будівельної техніки. Вказані товариства зареєстровані приблизно в один час, мають однакові види діяльності, а також міста реєстрації товариств, засновників та керівників.

Обставини вчиненого кримінального правопорушення вказують на причетність керівництва ТОВ «Ферум, 7», ТОВ "Гефест-Промопт", ТОВ «Рафі-союз», ТОВ «Гал-Ко-Трейд», ТОВ «Вент-Поло», ТОВ «Віртул-Альянс», ТОВ «Енергоспецавтоматіка» до схеми по розкраданню майна ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», а також дають підстави вважати, що вказані товариства ніколи не здійснювали будь-якої фінансово-господарської діяльності та створені з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити податкову справу та документи податкової звітності ТОВ «Гал-Ко-Трейд» /код ЄДРПОУ 40471488/.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Гал-Ко-Трейд» /код ЄДРПОУ 40471488/ перебуває на обліку Сихівському відділенні Галицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області за адресою: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх вилучення копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні Сихівського відділення Галицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області, а саме: податкової звітності ТОВ «Гал-Ко-Трейд» /код ЄДРПОУ 40471488/, в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному товаристві із зазначенням їх анкетних даних, місць реєстрації та проживання, доходів за період часу з 16.12.2015 по 30.06.2017; податкової (реєстраційної) справи ТОВ «Гал-Ко-Трейд» /код ЄДРПОУ 40471488/; актів перевірок ТОВ «Гал-Ко-Трейд» /код ЄДРПОУ 40471488/, проведених податковою інспекцію за період з 16.12.2015 по 30.06.2017, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому о/у УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_15, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_17, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_19, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_20, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_21, або за дорученням слідчого Клименка М.В. іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення цих документів, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Сихівського відділення Галицької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області за адресою: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35, а саме:

- податкової звітності ТОВ «Гал-Ко-Трейд» /код ЄДРПОУ 40471488/, в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному товаристві із зазначенням їх анкетних даних, місць реєстрації та проживання, доходів за період часу з 16.12.2015 по 30.06.2017;

- податкової (реєстраційної) справи ТОВ «Гал-Ко-Трейд» /код ЄДРПОУ 40471488/;

- актів перевірок ТОВ «Гал-Ко-Трейд» /код ЄДРПОУ 40471488/, проведених податковою інспекцію за період з 16.12.2015 по 30.06.2017.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25.08.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна