Court ruling № 67908443, 25.07.2017, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/8178/17 1-кс/335/5491/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., старшого слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000058 від 01 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017080000000058 від 01 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом службового зловживання посадовими особами Управління освіти Енергодарської міської ради.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2016 році посадові особи Управління освіти Енергодарської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, вступивши у змову з представниками підконтрольних комерційних структур, провели процедури конкурсних торгів щодо закупівлі послуг, а саме капітальних ремонтів у закладах освіти м. Енергодар, за результатами яких уклали відповідні договори. Однак, під час виконання договорів, надали послуги, що не відповідають умовам та є значно низькими, ніж зазначені у технічній документації до договорів, у звязку з чим, спричинили тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування, було отримано інформацію від працівників УСБУ в Запорізькій області про те, що у 2016 році посадові особи Управління освіти Енергодарської міської ради вступивши у змову з представниками підконтрольних комерційних структур, провели процедури конкурсних торгів щодо закупівлі послуг, а саме капітального ремонту (заміні) віконних блоків в навчальних закладах освіти м. Енергодар, на загальну суму приблизно 6 млн. грн. При цьому слід зазначити, що переможцями вказаних торгів стали:

-ТОВ «Компанія Позитив» (код ЄДРПОУ 36315588, реєстрація Запорізька область, с.Сонячне, вул. Сонячне шосе,1);

-ПП «Екіпаж» (код ЄДРПОУ 21241245, реєстрація Харківська область, м. Первомайський, вул. Дорожня, 28).

Вказані підприємства, протягом 2016 року, здійснили роботу по капітальному ремонту (заміні) віконних блоків в навчальних закладах м. Енергодар, за що отримали на свої рахунки грошові кошти у сумі приблизно 6 млн. грн.. При цьому слід зазначити, що під час виконання робіт посадові особи ТОВ «Компанія Позитив» та ПП «Екіпаж», здійснили поставку віконних блоків, що не відповідають умовам, зазначеним у відповідній технічній документації, яка додається до договорів надання послуг. У технічних умовах зазначено, що віконні блоки мають бути виготовлені з чотирьохкамерного енергозберігаючого профілю системи WDS, але ТОВ «Компанія Позитив» та ПП «Екіпаж» здійснили встановлення віконних блоків, що виготовлені з матеріалів нижчого класу, а саме трикамерного профілю марки «Millenium», у якого відсутні енергозберігаючі технології. Вказані обставини призвели до необґрунтованої сплати ТОВ «Компанія Позитив» та ПП «Екіпаж», бюджетних коштів на загальну суму понад 1,2 млн. грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Лозівської ОДПІ Головного Управління ДФС у Харківській області (код ЄДРПОУ 39900355) за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон №3, буд.5, а саме: податкової звітності ПП «Екіпаж» (код ЄДРПОУ 21241245), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; податкової (реєстраційної) справи ПП «Екіпаж» (код ЄДРПОУ 21241245); актів перевірок ПП «Екіпаж» (код ЄДРПОУ 21241245), проведених податковою інспекцію за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час; інформації щодо відкритих розрахункових рахунків ПП «Екіпаж» (код ЄДРПОУ 21241245) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, або за його дорученням оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_2, оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Харьківській області капітану ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні Лозівської ОДПІ Головного Управління ДФС у Харківській області (код ЄДРПОУ 39900355) за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон №3, буд.5, а саме:

-податкової звітності ПП «Екіпаж» (код ЄДРПОУ 21241245), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;

-податкової (реєстраційної) справи ПП «Екіпаж» (код ЄДРПОУ 21241245);

-актів перевірок ПП «Екіпаж» (код ЄДРПОУ 21241245), проведених податковою інспекцію за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час;

-інформації щодо відкритих розрахункових рахунків ПП «Екіпаж» (код ЄДРПОУ 21241245) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25.08.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна