Court ruling № 67908400, 25.07.2017, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/8343/17 1-кс/335/5583/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., старшого слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000119, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 чт. 15 ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017080000000119 від 02.03.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 чт. 15 ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незакінченого замаху на заволодіння грошовими коштами ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

02.03.2017 року до СУ ГУНП в Запорізькій області від УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ надійшов рапорт в порядку ч. 2 ст. 7 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність» про те, що посадові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з комерційними структурами намагаються здійснити заходи щодо привласнення грошових коштів зазначеного підприємства.

Під час досудового розслідування встановлено, шо 06.03.2017 року між ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (резидент України) в особі директора ВП «Автомкомплект» ОСОБА_2 та "DIMIDA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" (ОСОБА_3) було укладено контракт на поставку акумуляторних батарей акумуляторних батарей виробництва Франції ENERSYS S.A.R.L. та Німеччини HOPPECKE Batarien GmbH & Co. KG. Поставка продукції для ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом».

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» будучі у змові з представниками комерційних структур намагаються поставити на адресу станції не ті акумуляторні батареї, яка вказані у документації конкурсних торгів та технічній документації.

Відповідно до рішення ДП «НАЕК «Енергоатом» про затвердження постачальника №РШ-П.0.03.070-15 від 11.11.2015, за результатами аудиторської перевірки концерна «EnerSys S.A.R.L.», затвердили вказане підприємство постачальником ДП «НАЕК «Енергоатом». Представники постачальника, які мають право постачати його продукцію є дочірнє підприємство ТОВ «Енерсіс» ЄДРПОУ 38322885.

В подальшому, представниками ТОВ "DIMIDA" було надано комітету конкурсних торгів ДП «НАЕК» разом з пакетом документів, сертифікат ТОВ «Енерсіс» №04/01-2 від 04.01.2017 відповідно до якого ТОВ "DIMIDA" є офіційним дистрибютором в Україні виробника акумуляторних батарей торгівельних марок, в тому числі PowerSafe, які є предметом вищевказаного укладеного контракту.

Згідно відповіді ТОВ «Енерсіс» № 23/05-1 від 23.05.2017, дане товариство є офіційним представником компанії «EnerSys S.A.R.L.». Крім того, у компанії «EnerSys S.A.R.L.» не може бути будь-яких інших представників на території України, оскільки згідно з геополітичною стратегією збуту концерну «EnerSys S.A.R.L.», ТОВ «Енерсіс» є єдиним українським підприємством, що від імені концерну уповноважено вести бізнес концерну на території України, у тому числі уповноважуючи від свого імені інші компанії резиденти чи не резиденти України укладати угоди на постачання продукції концерну. У такому разі ТОВ «Енерсіс» відповідає за технічне та сервісне забезпечення укладеної угоди на території України. При цьому, ТОВ «Енерсіс» та компанією DIMIDA Sp. Z o.o. (ОСОБА_3) угода на постачання акумуляторних батарей для 1 СБ, 2 СБ, 3 СБ, та КОС ВП «Запорізька АЕС» не укладались.

Документи, щодо взаємовідносин між ТОВ «Енерсіс» та ТОВ "DIMIDA" ("DIMIDA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" (ОСОБА_3), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у ТОВ «Енерсіс» (код ЄДРПОУ 38322885) за адресою: м. Київ, вул. Вікхентія Хвойки, буд.18/14.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Енерсіс» (код ЄДРПОУ 38322885) за адресою: м. Київ, вул. Вікхентія Хвойки, буд.18/14, а саме: оригінал сертифікату ТОВ «Енерсіс» № 04/01-02 від 04.01.2017 видане на адресу ТОВ «DIMIDA»; сертифікат відповідності ТОВ «Орган Сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів» серія ВГ видане ТОВ «Енерсіс» та зареєстроване в реєстрі за № UA1.166.0034559-16 терміном дії з 01.09.2016 по 10.07.2017, з додатком протоколу випробувань № СВ 2016-80/1 від 08.07.2016, виданого ТОВ «ВЦ «Випробувач» та атестат акредитації № 2Н408 від 19.11.2014 та висновку ОС ЦСМВ № 135-1/16 від 31.08.2016; документи, на підставі яких ТОВ «Енерсіс» являється офіційним представником концерну «ENERSYS S.A.R.L» на території України, та документи, на підставі яких ТОВ «Енерсіс» надає товариствам (компаніям та інш.) право офіційних дистребюторів концерну «ENERSYS S.A.R.L» на території України; журнал (або інша документація) вихідної кореспонденції ТОВ «Енерсіс» в якому внесено данні вихідного номеру № 04/01-02 від 04.01.2017, а саме видача сертифікату на адресу ТОВ «DIMIDA»; усе наявне листування між ТОВ «Енерсіс» та ТОВ "DIMIDA" ("DIMIDA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" (ОСОБА_3) за період з 01.01.2016 по теперішній час; вільні зразки підпису директора ТОВ «Енерсіс» ОСОБА_4 та заступника директора керівника підрозділу стаціонарних акумуляторних батарей ТОВ «Енерсіс» ОСОБА_5 у кількості не менше 15 документів підписів кожного за період з 2015 року по теперішній час; накази призначення на посаду та функціональні (посадові) обовязки директора ТОВ «Енерсіс» ОСОБА_4 та заступника директора керівника підрозділу стаціонарних акумуляторних батарей ТОВ «Енерсіс» ОСОБА_5 чинні за період з 2016 по теперішній час; копію статуту ТОВ «Енерсіс» чинного за період з 01.01.2016 по теперішній час, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_7, заступнику начальника відділу УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Енерсіс» (код ЄДРПОУ 38322885) за адресою: м. Київ, вул. Вікхентія Хвойки, буд.18/14, а саме: оригінал сертифікату ТОВ «Енерсіс» № 04/01-02 від 04.01.2017 видане на адресу ТОВ «DIMIDA»; сертифікат відповідності ТОВ «Орган Сертифікації «Центр сертифікації матеріалів та виробів» серія ВГ видане ТОВ «Енерсіс» та зареєстроване в реєстрі за № UA1.166.0034559-16 терміном дії з 01.09.2016 по 10.07.2017, з додатком протоколу випробувань № СВ 2016-80/1 від 08.07.2016, виданого ТОВ «ВЦ «Випробувач» та атестат акредитації № 2Н408 від 19.11.2014 та висновку ОС ЦСМВ № 135-1/16 від 31.08.2016; документи, на підставі яких ТОВ «Енерсіс» являється офіційним представником концерну «ENERSYS S.A.R.L» на території України, та документи, на підставі яких ТОВ «Енерсіс» надає товариствам (компаніям та інш.) право офіційних дистребюторів концерну «ENERSYS S.A.R.L» на території України; журнал (або інша документація) вихідної кореспонденції ТОВ «Енерсіс» в якому внесено данні вихідного номеру № 04/01-02 від 04.01.2017, а саме видача сертифікату на адресу ТОВ «DIMIDA»; усе наявне листування між ТОВ «Енерсіс» та ТОВ "DIMIDA" ("DIMIDA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" (ОСОБА_3) за період з 01.01.2016 по теперішній час; вільні зразки підпису директора ТОВ «Енерсіс» ОСОБА_4 та заступника директора керівника підрозділу стаціонарних акумуляторних батарей ТОВ «Енерсіс» ОСОБА_5 у кількості не менше 15 документів підписів кожного за період з 2015 року по теперішній час; накази призначення на посаду та функціональні (посадові) обовязки директора ТОВ «Енерсіс» ОСОБА_4 та заступника директора керівника підрозділу стаціонарних акумуляторних батарей ТОВ «Енерсіс» ОСОБА_5 чинні за період з 2016 по теперішній час; копію статуту ТОВ «Енерсіс» чинного за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25.08.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна