Court ruling № 67869239, 20.07.2017, Derhachi District Court of Kharkiv Oblast

справа №619/2217/17

провадження №1-кс/619/886/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 .07.2017 м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області Калмикова Л.К., за участю: секретаря судового засідання Пономарьової К.В., прокурора Воробйова І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Воробйова І.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

12.07.2017 до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Воробйова І.В. про надання дозволу на доступ та можливість вилучити в Косівському відділенні Коломийської ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області, розташованій за адресою: вул. Незалежності, 101, м.Косів, Косівський район, Івано-Франківська область, наступної документації корпорації «Добробуд» код ЄРДПОУ 32868132, за період з моменту реєстрації вказаного підприємства в ДПІ по теперішній час: реєстраційної частини облікової (юридичної) справи; податкової звітності; інформації про банківські рахунки; актів перевірок податковою інспекцією; результатів зустрічних перевірок по ланцюгу до виробника; податкових розрахунків за ф.1 ДФ; розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів корпорації «Добробуд» код ЄРДПОУ 32868132; листування щодо діяльності корпорації «Добробуд» код ЄРДПОУ 32868132 між Коломийською ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області та іншими податковими інспекціями, а також між Коломийською ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області та корпорацією «Добробуд» код ЄРДПОУ 32868132.

Прокурор в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що в період з жовтня по грудень 2011 року посадові особи корпорації «Добробуд» код ЄРДПОУ 32868132, під час виконання робіт з проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків, розташованих на території Дергачівського району Харківської області за адресами: вул. Свердлова, 24, с. Подвірки; вул. Щорса, 14, смт Солоницівка; в-д Некрасова, 2, смт Солоницівка; вул. Пушкіна, 6, смт Солоницівка; вул. Пушкіна, 7, смт Солоницівка, завищенням вартості виконаних підрядником робіт по п'яти актах форми КБ-2В заволоділи грошовими коштами Солоницівської селищної ради.

Перевіркою встановлено причини завищення вартості виконаних робіт, а саме: включення кошторисної норми на вид робіт, який не підтверджується переліком робіт в актах форми КБ-2В, невірне застосування коефіцієнту до норм витрат праці робочих, необґрунтоване включення вартості експлуатації автомобілів вантажопідйомністю до 3 т, завищення вартості руберойду для верхнього шару покрівлі.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №1154 від 30.03.2015 вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків, які виконувала корпорація «Добробуд» за договорами із Солоницівською селищною радою за зазначеними вище адресами (договори підряду №№96-99 від 04.10.2011, №131 від 25.11.2011) на час складання відповідних актів приймання будівельних робіт складає: з урахуванням середньорегіональної ціни на руберойд - 180981 гривня; з урахуванням ціни на руберойд, зазначеної у відомостях ресурсів - 499504 гривні.

Також встановлено, що корпорація «Добробуд» код ЄРДПОУ 32868132 перебуває на обліку в Косівському відділенні Коломийської ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області. Директором корпорації «Добробуд» є Логозинська Ірина Олегівна.

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016220000000757 від 12.07.2016 містяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка міститься у реєстраційній частині облікової (юридичної) справи корпорації «Добробуд» код ЄРДПОУ 32868132, яка знаходиться в Косівському відділенні Коломийської ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати право тимчасового доступу та вилучення реєстраційної частини облікової (юридичної) справи корпорації «Добробуд» код ЄРДПОУ 32868132, яка знаходиться в Косівському відділенні Коломийської ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області, розташованій за адресою: вул. Незалежності, 101, м.Косів, Косівський район, Івано-Франківська область.

Прокурор Воробйов І.В. в поданій до суду заяві клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі чи документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність всіх обставин, передбачених ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що документи перебувають у володінні певної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Слідчий суддя вважає, що клопотання є мотивованим, тому є підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документації корпорації «Добробуд» код ЄРДПОУ 32868132, за період з моменту реєстрації вказаного підприємства в ДПІ по теперішній час: реєстраційної частини облікової (юридичної) справи; податкової звітності; інформації про банківські рахунки; актів перевірок податковою інспекцією; результатів зустрічних перевірок по ланцюгу до виробника; податкових розрахунків за ф.1 ДФ; розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів корпорації «Добробуд» код ЄРДПОУ 32868132; листування щодо діяльності корпорації «Добробуд» код ЄРДПОУ 32868132 між Коломийською ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області та іншими податковими інспекціями, а також між Коломийською ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області та корпорацією «Добробуд» код ЄРДПОУ 32868132, яке зберігається в Косівському відділенні Коломийської ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області, розташованій за адресою: вул. Незалежності, 101, м.Косів, Косівський район, Івано-Франківська область, з метою ознайомлення та копіювання без можливості їх вилучення.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Воробйова І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документації корпорації «Добробуд» код ЄРДПОУ 32868132, за період з моменту реєстрації вказаного підприємства в ДПІ по теперішній час: реєстраційної частини облікової (юридичної) справи; податкової звітності; інформації про банківські рахунки; актів перевірок податковою інспекцією; результатів зустрічних перевірок по ланцюгу до виробника; податкових розрахунків за ф.1 ДФ; розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів корпорації «Добробуд» код ЄРДПОУ 32868132; листування щодо діяльності корпорації «Добробуд» код ЄРДПОУ 32868132 між Коломийською ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області та іншими податковими інспекціями, а також між Коломийською ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області та корпорацією «Добробуд» код ЄРДПОУ 32868132, яке зберігається в Косівському відділенні Коломийської ОДПІ ГУ ДФС в Івано-Франківській області, розташованій за адресою: вул. Незалежності, 101, м.Косів, Косівський район, Івано-Франківська область, з метою ознайомлення та копіювання без можливості їх вилучення.

Виконання постанови доручити прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Воробйову І.В.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л. К. Калмикова