Court ruling № 67867021, 07.07.2017, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 216/3138/17

1-кс/216/1683/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - Биканова І.Р.

за участю секретаря - Булгакової Д.А.

слідчого - Алабушкіна М.В.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Алабушкіна М.В., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Тютеревою Є.Є. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12016040770002298 від 07.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.07.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Алабушкін М.В. звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040770002298 від 07.09.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Попередньо у кримінальному провадженні встановлено, що 23.09.2016 р. невстановлена особа підробила підпис ОСОБА_4 у договорах кредитування та поруки з кредитною спілкою «Самара», котра розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Карла Лібкнехта, 49. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки підроблення офіційного документа, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В процесі проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 23.09.2014 р. між кредитодавцем кредитна спілка «САМАРА» (ІК 35934134) в особі голови правління ОСОБА_5 та позичальником членом кредитної спілки ОСОБА_6 (ІК НОМЕР_1) укладено кредитний договір № 55/14, згідно п. 1.1 якого кредитодавець зобов'язується надати грошові кошти у кредит позичальникові у сумі 5032 грн. строком на 18 місяців з 23.09.2014 р. по 22.03.2016 р. та на умовах, встановлених цим договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти в день отримання грошових коштів за кредитом із розрахунку 20,51 % на суму кредиту, що становить 1032 грн., а також проценти, нараховані згідно п. 4.1 та п. 4.2 цього договору.

23.09.2014 р. згідно видаткового касового ордеру № 207 від 23.09.2014 р. грошові кошти в сумі 5032 грн. одержав ОСОБА_6

23.09.2014 р. між кредитодавцем кредитна спілка «САМАРА» (ІК 35934134) в особі голови правління ОСОБА_5, поручителем ОСОБА_4 (ІК НОМЕР_2) та позичальником ОСОБА_6 (ІК НОМЕР_1) укладено договір поруки № 55/14, згідно п. 1.1 якого сторони договору встановлюють, що поручитель добровільно бере на себе обов'язки перед кредитодавцем по зобов'язанням позичальника, котрі виникають з умов кредитного договору № 55/14 від 23.09.2014 р., в повному обсязі цих зобов'язань позичальника (штрафів, пені).

Проте в процесі допиту свідка ОСОБА_4 остання дала свідчення, що вищевказаний договір поруки № 55/14 від 23.09.2014 р. вона не укладала та не підписувала.

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність дослідженні обставин видачі кредитних коштів ОСОБА_6 в сумі 5032 грн. згідно кредитного договору № 55/14 від 23.09.2014 р., а також у перевірці свідчень ОСОБА_4 щодо непричетності до підписання договору поруки № 55/14 від 23.09.2014 р. шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення ким саме виконано підпис у договорі поруки ОСОБА_4 чи іншою особою.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації щодо обставин укладання кредитного договору № 55/14 від 23.09.2014 р., договору поруки № 55/14 від 23.09.2014 р., які перебувають у володінні кредитної спілки «САМАРА» (ІК 35934134), що зареєстроване за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Карла Лібкнехта, 49; а саме: кредитний договір № 55/14 від 23.09.2014 р., укладений між кредитодавцем КС «САМАРА» в особі голови правління ОСОБА_5 та позичальником членом кредитної спілки ОСОБА_6 (ІК НОМЕР_1); заяви, анкети на вступ до КС «САМАРА», укладання вищевказаного кредитного договору № 55/14 від 23.09.2014 р., видачу кредитних коштів у кредит за вказаним кредитним договором, які надавалися від імені ОСОБА_6;

паспорт, картка платника податків та інші документи, які надавалися від імені ОСОБА_6 в зв'язку з вступом до КС «САМАРА» та укладанням вищевказаного кредитного договору № 55/14 від 23.09.2014 р.; видатковий касовий ордер № 207 від 23.09.2014 р., відповідно до якого ОСОБА_6 одержано грошові кошти в сумі 5032 грн.; договір поруки № 55/14 від 23.09.2014 р., укладений між кредитодавцем КС «САМАРА» в особі голови правління ОСОБА_5, поручителем ОСОБА_4 (ІК НОМЕР_2), позичальником ОСОБА_6 (ІК НОМЕР_1); заяви, анкети на вступ до КС «САМАРА», укладання вищевказаного договору поруки № 55/14 від 23.09.2014 р., які надавалися від імені ОСОБА_4; паспорт, картка платника податків та інші документи, які надавалися від імені ОСОБА_4 в зв'язку з укладанням вищевказаного договору поруки № 55/14 від 23.09.2014 р.; відомості про видаткові та прибуткові касові операції за кредитним договором № 55/14 від 23.09.2014 р. у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення касових операцій, платника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 23.09.2014 р. по 01.07.2017 р.

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про видачу кредитною спілкою «САМАРА» кредитних коштів позичальнику ОСОБА_6 під поручительство ОСОБА_4, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення, на які вказує ОСОБА_4, встановити причетних до цього осіб.

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Алабушкіну Максиму Володимировичу або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам у кримінальному провадженні № 12016040770002298 від 07.09.2016 р. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи кредитної спілки «САМАРА» (ІК 35934134), що зареєстроване за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Карла Лібкнехта, 49; з метою вилучення оригіналів документів, що мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме:

-кредитного договору № 55/14 від 23.09.2014 р., укладеного між кредитодавцем кредитна спілка «САМАРА» в особі голови правління ОСОБА_5 та позичальником членом кредитної спілки ОСОБА_6 (ІК НОМЕР_1);

-заяви, анкети на вступ до кредитна спілка «САМАРА», укладання вищевказаного кредитного договору № 55/14 від 23.09.2014 р., видачу кредитних коштів у кредит за вказаним кредитним договором, які надавалися від імені ОСОБА_6;

-паспорта, картки платника податків та інших документів, які надавалися від імені ОСОБА_6 в зв'язку з вступом до кредитної спілки «САМАРА» та укладанням вищевказаного кредитного договору № 55/14 від 23.09.2014 р.;

-видаткового касового ордера № 207 від 23.09.2014 р., відповідно до якого ОСОБА_6 одержано грошові кошти в сумі 5032 грн.;

-договору поруки № 55/14 від 23.09.2014 р., укладеного між кредитодавцем кредитна спілка «САМАРА» в особі голови правління ОСОБА_5, поручителем ОСОБА_4 (ІК НОМЕР_2), позичальником ОСОБА_6 (ІК НОМЕР_1);

-заяви, анкети на вступ до кредитної спілки «САМАРА», укладання вищевказаного договору поруки № 55/14 від 23.09.2014 р., які надавалися від імені ОСОБА_4;

-паспорта, картки платника податків та інші документи, які надавалися від імені ОСОБА_4 в зв'язку з укладанням вищевказаного договору поруки № 55/14 від 23.09.2014 р.;

-відомостей про видаткові та прибуткові касові операції за кредитним договором № 55/14 від 23.09.2014 р. у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення касових операцій, платника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 23.09.2014 р. по 01.07.2017 р. (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel).

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.08.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.Р. Биканов