Court ruling № 67853016, 10.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39324/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження прокурора Каніковського В.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт корпоративних прав, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання прокурора про арешт корпоративних прав.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016040040000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор Київської місцевої прокуратури Каніковський В.І. просить накласти арешт на корпоративні права:

- ОСОБА_2 у вигляді 100% частки статутного фондуТОВ «ТК «ГРАНД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40228926), що становить 1 000.00 грн.

Також орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що статутний фонд ТОВ «ТК «ГРАНД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40228926) сформований за рахунок коштів, набутих кримінально протиправним шляхом.

Статутний капітал ТОВ «ТК «ГРАНД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40228926)являється речовим доказом вчиненого кримінального правопорушення, оскільки відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України.

На даний час ТОВ «ТК «ГРАНД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40228926)фактично зареєстроване у Кам'янській міській раді Дніпропетровської області.

За правилами ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи, або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження: підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Слідчий у клопотанні вказує, що при розслідуванні кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права, шляхом заборони державним реєстраторам відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - Кам'янської міської ради Дніпропетровської області вчиняти будь-які дії, пов'язані з державною реєстрацією та внесенням змін до установчих документів зазначеного товариства.

Заслухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши додані до клопотання матеріали слідчий суддя дійшов до висновку, що іншим способом, окрім як накласти арешт на корпоративні права неможливо забезпечити збереження речових доказів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни засновників ТОВ «ТК «ГРАНД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40228926), що призведе до втрати статутних фондів, сформованих за рахунок коштів, набутих кримінально протиправним шляхом.

Незастосування даного заходу суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі викладено, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні праваОСОБА_2 у вигляді 100% частки статутного фондуТОВ «ТК «ГРАНД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40228926), що становить 1 000.00 грн.

Заборонити державним реєстраторам Кам'янської міської ради Дніпропетровської області та іншим державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства Юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали вчиняти будь-які дії, пов'язані з держаною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «ТК «ГРАНД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40228926).

Зобов'язати державних реєстраторів Кам'янської міської ради Дніпропетровської області, посадових осіб Міністерства Юстиції України, нотаріусів в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов'язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «ТК «ГРАНД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40228926).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань