Court ruling № 67852297, 13.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38910/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., за участю прокурора Попадина Я.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Якубця О.С., погоджене прокурором групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Попадином Я.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), які належать ТОВ «КОМПАНІЯ РЕСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 39424712) та надати можливість їх вилучити у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що СВ управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000002519 від 16.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), які належать ТОВ «КОМПАНІЯ РЕСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 39424712) та надати можливість їх вилучити у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), які належать ТОВ «КОМПАНІЯ РЕСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 39424712) та надати можливість їх вилучити у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) в копіях, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Якубця О.С. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Якубцю О.С., прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Попадину Я.І., старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Бровко Я.С., старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Пятих М.В. або ж особі, уповноваженій за доручення слідчого, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Києві (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д), які належать ТОВ «КОМПАНІЯ РЕСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 39424712) та надати можливість їх вилучити у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) в копіях, а саме:

- рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів по рахунках №26044052705143, №26008052736631, №26058052719051, що належать ТОВ «КОМПАНІЯ РЕСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 39424712), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), за період з 22.10.2014 по 30.06.2017;

- копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №26044052705143, №26008052736631, №26058052719051 ТОВ «КОМПАНІЯ РЕСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 39424712), які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме:

- документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

- карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

- заявок на купівлю іноземної валюти;

- договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/38910/17-к.

Прим. 2 - слідчий Якубець О.С.

Копія - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виконавець: Новак Р.В.

13.07.2017