Court ruling № 67851702, 14.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40555/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Мазурика С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 Мазурик С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження № 42016101060000141 від 17.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 07.12.2015 по 02.02.2016 116 клієнтів ПАТ «КСГ банк» здійснили зняття готівкових коштів за загальну суму понад 64 млн. грн. Вищезазначені клієнти банку доступу до відкритих на їх ім'я банківських рахунків не мають та кошти не отримували.

Грошові кошти попередньо зараховувались на рахунки 116 клієнтів Банку від КС «Будинок кредитів» (код ЄДРПОУ 33098247) та КС «Всі разом» (код ЄДРПОУ 33153868), а саме:

- протягом періоду з 07.12.2015 по 25.12.2015 від КC «Будинок кредитів» на рахунки 106 фізичних осіб-клієнтів ПАТ «КСГ банк» в сумі понад 59 млн. грн.

- протягом періоду з 16.01.2016 по 21.01.2016 від КС «Всі разом» на рахунки 10 фізичних осіб в сумі понад 5,7 млн. грн.

Джерелом походження грошових коштів на рахунках вищезазначених кредитних спілок є перерахування від 8 фізичних осіб-підприємців як «перерахування додаткового пайового внеску», а саме: ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_4, ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_7, ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_8.

Водночас, вищезазначені фізичні особи-підприємці отримували кошти на свої рахунки від 5 юридичних осіб, а саме: ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364) та ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574), рахунки яких відкриті в ПАТ «КСГ Банк».

Встановлено, що на банківські рахунки ТОВ «Євроагросервіс» (код ЄДРПОУ 39652172), ТОВ «Датекс Груп» (код ЄДРПОУ 39609986), ТОВ «Бургам» (код ЄДРПОУ 39584595), ТОВ «Роялбудтранс» (код ЄДРПОУ 39682364) та ТОВ «Агрус» (код ЄДРПОУ 39584574) відкриті в ПАТ «Смартбанк» кошти попередньо надходили від клієнтів ПАТ «Смартбанк» ТОВ «Найлін» (код ЄДРПОУ 39569797) та ТОВ «Бетін» (код ЄДРПОУ 39279794).

Водночас, грошові кошти на рахунки ТОВ «Найлін» (код ЄДРПОУ 39569797) та ТОВ «Бетін» (код ЄДРПОУ 39279794) відкриті в ПАТ «Смартбанк» перераховувались від клієнтів ПАТ «Смартбанк», а саме: ТОВ «Інвест Проект Груп» (код ЄДРПОУ 38570068), ТОВ «Легалстрой ВВ» (код ЄДРПОУ 38097934), ТОВ «Вкц «Хауз» (код ЄДРПОУ 39320962), ТОВ «Інтегріті Лтд» (код ЄДРПОУ 39522277), ТОВ «Люкссмайл» (код ЄДРПОУ 39592627), ТОВ «Селена-Буд» (код ЄДРПОУ 39627806), ТОВ «Каргон» (код ЄДРПОУ 38241508), ТОВ «Ейнштейн Лтд» (код ЄДРПОУ 39707179), ТОВ «Стайл Ком» (код ЄДРПОУ 39734071), ТОВ «Оріон Строй» (код ЄДРПОУ 40001565), ТОВ «Інвест-Груп-Солюшн» (код ЄДРПОУ 39990983).

Під час досудового розслідування було встановлено, що вказані вище СГД зареєстровані в різних регіонах України. Одним з них є ТОВ «Каргон» (код ЄДРПОУ 38241508), що зареєстровано за юридичною адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 40А.

На адресу ТОВ «Каргон», в порядку ст. 93 КПК України, від 25.05.2017 за № 110/1 надіслано вимогу з наданням копій документів, що підтверджують факти проведення фінансово - господарських взаємовідносин.

Документи посадовими особами ТОВ «Каргон» до Київської місцевої прокуратури №6, не надано.

Також, прокурор зазначив, що відповідно до постанови прокурора від 12.06.2017 в рамках кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, що обумовлює необхідність вилучення оригіналів документів до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалам кримінального провадження №42016101060000141 від 17.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 Мазурика С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №6 Мазурику С.В., або за його дорученням слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні здійснити тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), у представників та службових осіб ТОВ «Каргон» (код ЄДРПОУ 38241508), м. Київ, бул. Дружби Народів, 40А, а саме:

- договори з додатками та додатковими угодами, укладеними ТОВ «Каргон» (код ЄДРПОУ 38241508) за період з 01.01.2014 по 01.04.2017;

- листування, щодо виконання умов договорів укладених ТОВ ТОВ «Каргон» (код ЄДРПОУ 38241508);

- банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів що свідчать про оплату ТОВ «Каргон» (код ЄДРПОУ 38241508) за роботи, послуги, поставку ТМЦ;

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Каргон» (код ЄДРПОУ 38241508) за період з 01.01.2014 по 01.04.2017;

- податкових та видаткових накладних, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Каргон» (код ЄДРПОУ 38241508) за період з 01.01.2014 по 01.04.2017;

- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг) ТОВ «Каргон» (код ЄДРПОУ 38241508) за період з 01.01.2014 по 01.04.2017;

- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг та взаєморозрахунків;

- наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ «Каргон» (код ЄДРПОУ 38241508) та інших осіб підприємства, причетних до здійснення фінансово-господарських операцій;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження

примірник № 2 - виданий прокурору Мазурику С.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк