Court ruling № 67851663, 14.07.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40457/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Дерези В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про арешт, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіс М.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002137 від 01.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених суб'єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, які здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 3 млрд. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, з яких сума несплаченого податку на додану вартість складає понад 500 млн. грн., чим було заподіяно матеріальну шкоду державі на зазначену суму.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі.

Досудовим розслідуванням установлено, що зазначена група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку, в період 2016-2017 років відкрила в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, банківський рахунок № 26009001488401, що належить ТОВ «Ексім-Буд Компані» (ЄДРПОУ 40948175), для обготівкування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених рахунках, оскільки майно, а саме кошти, які зараховані та зберігаються на рахунках, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме - вони є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення - легалізація (відмивання) доходів. У зв'язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Ексім-Буд Компані» (ЄДРПОУ 40948175), відкритому в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання прокурора, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на рахунку № 26009001488401, що належить ТОВ «Ексім-Буд Компані» (ЄДРПОУ 40948175), який відкрито в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), які були отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса М.В. про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № 26009001488401, що належить ТОВ «Ексім-Буд Компані» (ЄДРПОУ 40948175), який відкрито в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тарасюк К.Е.