Court ruling № 67851410, 26.06.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36227/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В.В., прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка І. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000764 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що у період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_2 заволодів грошовими коштами Благодійного фонду "На благо Одеси" на загальну суму близько 14 000 000 грн.

Прокурор зазначає, що у своїй діяльності Благодійний фонд "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916) використовує рахунок № 26009010267529, відкритий у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, рахунки № 26004302212301, № 26101302212301, 26004302212301, відкриті у ПАТ «Платинум Банк», МФО 380388.

З метою встановлення можливого ухилення від сплати податків, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: руху грошових коштів по рахунку № 26009010267529 Благодійного фонду "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916)за період з 30.05.2016 до теперішнього часу, документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, їх перерахування на інші рахунки, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, оскільки в сукупності з іншими фактичними даними мають суттєве значення для встановлення істини і можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченку І. В., Чубаровій К. С., Марголісу Д.О., Данічу Є.О., Остроушку Є.В., Гегі Р.В., Дуляницькому Ю.В., Дмитренку С.О., слідчим в особливо важливих справах Луценку В.В., Безушку А.П., Машиці С.П., Паламарчуку В.В., Писаренку Є.Г. слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000000764, тимчасовий доступ до речей та документів Благодійного фонду "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у ПАТ «Банк Восток», МФО 307123, а саме руху грошових коштів по рахунку № 26009010267529 Благодійного фонду "На благо Одеси" (ЄДРПОУ 39230916) за період з моменту відкриття рахунку по 26.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36227/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Ковіну Д.О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько