Court ruling № 67845375, 17.05.2017, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/8953/17

УХВАЛА

17 травня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Білоуса В.О. - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240010000656 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання з якого встановлено, що СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017240010000656 від 01 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 березня 2016 року близько 13 год. 00 хв., невстановлена особа перебуваючи у приміщенні по вул. Свободи, 1А у м. Хмельницький, шляхом зловживання довірою, під приводом здійснення внесків до компанії «Helix», заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 доларів США, що у перерахунку до курсу НБУ становить 130100 грн., чим спричинила власнику матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи перебуваючи у приміщенні по вул. Свободи, 1А у м. Хмельницький, здійснювали свою діяльність на території Хмельницької області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу інвестиційних компаній, хоча насправді не мали статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались.

Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії «Helix» та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними суб'єктами господарювання, а саме: ТОВ «Скайпарк Львів» (ЄДРПОУ 39139530, адреса м. Хмельницький, вул. Свободи 1А); ТОВ «Джой Ленд Троєщина» (ЄДРПОУ 39420592, адреса м. Київ, вул. Чигоріна, 49, офіс 9); ТОВ «Джой Ленд Одеса» (ЄДРПОУ 39694909, адреса м. Київ, вул. Чигоріна, 49, офіс 9); ТОВ «Джой Ленд Миколаїв» (ЄДРПОУ 40020022, адреса м. Київ, вул. Чигоріна 49, офіс 9); ТОВ «Скайпарк Київ» (ЄДРПОУ 39336291, адреса м. Хмельницький, вул. Свободи, 1А); ТОВ «Скайпарк Таїрова» (ЄДРПОУ 40857722, адреса м. Хмельницький, вул. Свободи, 1А); ТОВ «Джой Ленд Хмельницький» (ЄДРПОУ 39797791, адреса м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 122); ТОВ «Хелікс Навігатор» (ЄДРПОУ 39657322, адреса м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 14/6); ГО «ДСО «Хелікс-Спорт» (ЄДРПОУ 39602357, адреса м. Хмельницький, вул. Свободи, 1А); ТОВ «Хелікс Фемелі» (ЄДРПОУ 39845368, адреса м. Хмельницький, вул. Волочиська, 181); обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Хелікс-Хоум» (ЄДРПОУ 39846377, адреса м. Київ, проспект Маяковського, 68, офіс 233); ТОВ «Центр сертифікації та лабораторних експертиз» (ЄДРПОУ 40276016, адреса м. Хмельницький, вул. Подільська, 93); ТОВ «Перфект Лайф» (ЄДРПОУ 40082382, адреса м. Хмельницький, вул. Кам'янецька, 122); ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда» (ЄДРПОУ 30190687, адреса с. Малиничі, Хмельницького району); благодійна організація «Благодійний фонд «Дмитра Нагути» (ЄДРПОУ 40965672, адреса м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7А, офіс 15); ТОВ «Лайн Альянс Україна» (ЄДРПОУ 40779676, адреса м. Київ, Миколи Закревського, 61/2).

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в яких міститься інформації про працівників, які працювали (працюють) в ТОВ «Телерадіокомпанія «Піраміда» (ЄДРПОУ 30190687, адреса с. Малиничі, Хмельницького району) в період з дня заснування (реєстрації) по теперішній час із зазначенням даних про займані посади в даних підприємствах, які зберігаються у приміщенні Хмельницького об'єднаного управління Пенсійного фонду України Хмельницької області (ЄДРПОУ 14149786, юридична адреса смт. Чорний Острів, вул. Жовтнева, 13) за адресою м. Хмельницький, вул. Кам'янецька 122/2.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У клопотанні зазначаються зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Всупереч вищевказаним вимогам КПК, слідчим не вказано обґрунтування підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, слідчим не вказано обґрунтування необхідності отримання інформації, її значення для кримінального провадження, не підтверджено доказами.

За вказаних обставин, клопотання задоволенню не підлягає.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИЛА:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Білоуса В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий суддя: