Court ruling № 67836770, 19.07.2017, Bila Tserkva City and District Court of Kyiv Oblast

Справа № 357/8128/17

1-кс/357/2930/17

У Х В А Л А

19 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Санін В. М. розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Нагорного Я.О. про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по документах, що перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Промінвест Банк», ПАТ «Банк Фінанси та кредит», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Кредит Дніпро» перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, діючи з єдиним наміром та попередньою змовою між собою та групою невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, заволоділи майном у вигляді грошових коштів, що належали потерпілим ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_14

Так, група на даний час невстановлених осіб, під приводом проведення розіграшів автомобілів, здійснювали смс-розсилку з повідолменнями про вигращ авто користувачам телекомунікаційних послуг. В ході подальшої телефонної розмови, вказані особи, повідомляли їм неправдиву інформацію про те, що вони стали переможцями конкурсу, виграли авто та можуть отримати приз у виді автомобіля чи грошового еквівалетну його вартості. Ввівши в оману потерпілих, невстановлені особи схиляли їх до здійснення грошових переказів (податків, зборів, мит) на окремі карткові рахунки.

В свою чергу гр. ОСОБА_15, ОСОБА_8, ОСОБА_9, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_16, а також з єдиним наміром, відкривали у банківських установах м. Біла Церква карткові рахунки на мешканців м. Біла Церква, з числа своїх знайомих, які в подальшому використовувалися для зарахування на них грошових коштів потерпілих, зокрема ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_3, ОСОБА_13, ОСОБА_14

Аналогічним чином, було оформлено інші платіжні картки, з використанням яких, відбувалося заволодіння коштами громадян, введених в оману невстановленими особами. Точна кількість оформлених карток та потерпілих від дій вказаних осіб, у зв'язку з їх значною кількістю встановлюється органами досудового розслідування та оперативними підрозділами.

Після надходження грошових коштів на вказані рахунки, ОСОБА_16, повідомляв про це ОСОБА_15, ОСОБА_8, чи ОСОБА_9, які з використанням відповідних платіжних карток, закріплених за вказаними банківськими рахунками, а також з використанням банкоматів, здійснювали незаконні платіжні операції з грошовими коштами потерпілих, що полягали у знятті готівкових коштів з вказаних рахунків.

В подальшому вказані вище кошти ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_8, ОСОБА_9 передавалися ОСОБА_7 чи ОСОБА_18, які з використанням платіжних терміналів самообслуговування ПАТ КБ «Приват-Банк» код ЄРДПОУ 14360570, зараховували їх на свої карткові рахунки в даній банківській установі.

05 липня 2017 року, працівниками Білоцерківського ВП було проведено обшуки за місцями проживання ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_15

Зокрема, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8, було виявлено та вилучено наступні банківські картки: НОМЕР_21,НОМЕР_22.

Окрім цього було виявлено та вилучено блокнот, в якому містилися записи з зазначенням банківських карток, які раніше були оформлені ОСОБА_8 та використовувалися ним при вчиненні злочинів. Зокрема, в блокноті містяться записи щодо карток: НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27.

Окрім цього, було виявлено документи на відкриття наступних рахунків: НОМЕР_29 в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_8, ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ», НОМЕР_28 в ПАТ «ПУМБ» на імя ОСОБА_20

Також, 05.07.2017, в порядку статті 208 КПК України, при спробі зняття грошових коштів, було затримано ОСОБА_9, в ході особистого обшуку якого було виявлено та вилучено наступні платіжні картки: НОМЕР_30, НОМЕР_31.

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9, було виявлено та вилучено серед іншого платіжні картки: НОМЕР_32, НОМЕР_33.

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 та ОСОБА_7, було виявлено та вилучено наступні платіжні картки: НОМЕР_34, НОМЕР_35, НОМЕР_36.

Також було встановлено, що з метою вчинення злочинів, співучасниками було також оформлено карткові рахунки в АТ «Ощадбанк» на ім'я : ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_24, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_4; ОСОБА_26, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_7; ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н ІПН НОМЕР_8 ОСОБА_30, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_22, ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_31, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_32, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_34, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_35, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_36, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_37, ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_38, ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_39,ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_37; АДРЕСА_1, ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_40, ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6

На даний час, виникла нагальна потреба та достатні підстави в застосування з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, а саме до банківських справ в ПАТ «Ощадбанк», ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», ПАТ КБ "Приват Банк", ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «Промінвест Банк», ПАТ «Банк Фінанси та кредит», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Матеріали кримінального провадження, внесеного 12.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110030005698, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформація, яка знаходиться в банківських справах осіб-клієнтів банків, на рахунки яких були переказані грошові кошти потерпілих, що містять банківську таємницю може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об'єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження, можливості проведення експертиз.

Зазначеною інформацією володіє ПАТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, ПАТ «Альфа-Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Грушевського,1Д, ПАТ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», що знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, ПАТ «Промінвестбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 1, ПАТ Банк «Фінанси та кредит», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальника СВ ВП Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Мельнику Дмитру Олеговичу та слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Нагорному Ярославу Олексійовичу розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які формують банківські справи за вищезазначеними картковими рахунками/ рахунками осіб та містять відомості про рух коштів по вказаним картковим рахункам/рахункам (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту їх відкриття по 15.07.2017, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку які знаходяться у володінні:

ПАТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, а саме до документів щодо клієнтів банку: ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_22, НОМЕР_38, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_24, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_4; ОСОБА_26, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_7; ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н ІПН НОМЕР_8 ОСОБА_30, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_22, ІПН НОМЕР_10, ОСОБА_31, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_32, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_34, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_35, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_36, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_37, ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_38, ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_39,ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_37; АДРЕСА_1, ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_40, ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_20.

ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, щодо карткових рахунків: НОМЕР_23, НОМЕР_39, а також щодо клієнтів банку: ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_24, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_30, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_36, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_38, ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_39,ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_37; ОСОБА_40, ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6

ПАТ «Альфа-Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, щодо карткових рахунків: НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_40, НОМЕР_30, НОМЕР_41, а також щодо клієнтів банку: ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_24, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_4; ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_7; ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_30, ІПН НОМЕР_9, ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_36, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_38, ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_39,ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_37; ОСОБА_40, ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6

ПАТ КБ "Приват Банк", що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д, щодо карткових рахунків: НОМЕР_42, НОМЕР_35, НОМЕР_43, НОМЕР_44.

ПАТ «Укрсиббанк», що знаходиться за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме до документів щодо клієнтів банку: ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_40, ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_27, ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_24, ІПН НОМЕР_3, ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_4; ОСОБА_26, ІПН НОМЕР_5, ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_6, ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_7; ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_7 р.н ІПН НОМЕР_8, ОСОБА_31, ІПН НОМЕР_11, ОСОБА_32, ІПН НОМЕР_12, ОСОБА_33, ІПН НОМЕР_13, ОСОБА_34, ІПН НОМЕР_14, ОСОБА_35, ІПН НОМЕР_15, ОСОБА_36, ІПН НОМЕР_16, ОСОБА_37, ІПН НОМЕР_17, ОСОБА_38, ІПН НОМЕР_18, ОСОБА_39,ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_37; АДРЕСА_1, ОСОБА_21, ІПН НОМЕР_2, ОСОБА_40, ІПН НОМЕР_19, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8 р.н.

ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», що знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, а саме до документів щодо рахунку НОМЕР_28 та клієнта банку ОСОБА_19, ІПН НОМЕР_1.

ПАТ «Промінвестбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Шевченка, 1, а саме до документів щодо карткового рахунку НОМЕР_32.

ПАТ Банк «Фінанси та кредит», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, а саме до документів щодо карткового рахунку НОМЕР_33 з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали - один місяць від дня її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В. М. Санін